广信材料:验资报告-致同验字(2025)第440C000185号-募集资金专户验资报告

江苏广信感光新材料股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、验资报告 1-2
二、验资报告附件
1．新增注册资本实收情况明细表 3
2. 注册资本及股本变更前后对照表 4
3．验资事项说明 5-9

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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验资报告
致同验字（2025）第 440C000185号
江苏广信感光新材料股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 6 月 27 日止新增注册资本及股本
情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 200,395,122.00 元，股本为人民币 200,395,122.00
元。根据贵公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议及
第五届董事会第十二次会议的决议规定，并在 2025 年 6 月 14 日经中国证券监督
管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号）核准，同意贵公司向特定对象发行不超过 7,915,057 股新股（含本数）。
贵公司本次向特定对象发行 A 股股票 7,915,057 股，每股面值 1.00 元，每股
发行价格 18.13 元，申请增加注册资本人民币 7,915,057.00 元，变更后注册资本为人民币 208,310,179.00 元。
经我们审验，截至 2025 年 6 月 27 日止，贵公司本次向特定对象发行 A 股股
票 7,915,057 股，募集资金总额 143,499,983.41 元，扣除各项发行费用（不含增值税）2,833,882.13 元，贵公司实际募集资金净额为 140,666,101.28 元，其中新增注册资本（股本）7,915,057.00 元，其余 132,751,044.28 元计入资本公积（股本溢价）。本次向特定对象发行 A 股股票全部以货币资金形式出资。
同时我们注意到贵公司本次增资前的注册资本为人民币 200,395,122.00 元，
股本人民币 200,395,122.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
附件3
验资事项说明
一、 基本情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）之
前身无锡广信油墨有限公司系 2006 年 1 月 25 日经江苏省人民政府商外资苏府
资字（2006）第 63569 号批准证书批准成立的外资企业，投资总额 1,000 万美元，注册资本 500 万美元，由金信油墨（台湾）股份有限公司出资组建并已于 2006年 5 月 12 日取得江苏省无锡市江阴工商行政管理局颁发的企独苏澄总字第000830 号营业执照。
2009 年 7 月 20 日经无锡市江阴工商行政管理局（02811561）外商投资公司
变更登记（2009）第 07200001 号核准，无锡广信油墨有限公司变更为无锡广信感光科技有限公司。
2010 年 1 月 26 日金信油墨（台湾）股份有限公司与李有明签订股权转让
协议，将其持有的公司的 100%股权转让给李有明，商定转让价格依据评估报告
确定为人民币 3,657 万元，评估基准日为 2009 年 12 月 31 日。根据江阴市商务
局《关于同意无锡广信感光科技有限公司股东转让股权及外商独资企业章程终止的批复》（澄商资管字[2010]65 号）的规定，公司转让股权的同时变更为内资企业，变更后公司注册资本为人民币 36,562,907.36 元。
2010 年 8 月李有明将其持有的公司 5%的股权转让给李雪梅，于 2010 年 8
月 12 日 公 司 取 得 无 锡 市 江 阴 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 编 号 为
320281000201008120069S 的企业法人营业执照。
2011 年 6 月公司新增注册资本人民币 2,818,000.00 元，变更后公司注册资
本为人民币 39,380,907.36 元。新增注册资本由朱民、施美芳、吴育云、毛金桥、符辰丰、刘斌、陈长溪、洪晓锋、疏亿万、聂建军、王志群、陈斌、肖云华、刘增威、杨晓铭、周亚松、冯玉进、曾小军、廖安全、安丰磊、余文祥 21 位新增自然人股东认缴，已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具“天职沪 ZH[2011]1544 号”验资报告。
2011 年 7 月李雪梅将其持有的公司 4.64%的股权转让给李有明，于 2011 年
7 月 19 日 公 司 取 得 无 锡 市 江 阴 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 编 号 为
320281000201107190317S 的企业法人营业执照。
2011 年 7 月公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，变更后公司注册资
本为人民币 44,380,907.36 元。新增注册资本由深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）以货币认缴，已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具“天
职沪 ZH[2011]1572 号”验资报告。公司于 2011 年 7 月 29 日取得无锡市江阴工
商行政管理局颁发的编号为 320281000201107290016S 的企业法人营业执照。

根据公司 2011 年 8 月 8 日关于变更公司形式的股东决定及发起人协议，公
司以 2011 年 7 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，变更后公司注册资
本为 66,571,361.00 元，由公司原各股东作为发起人。此次股改验资已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职沪“ZH[2011]1664 号”验资报告。公
司于 2011 年 11 月 24 日取得江苏省无锡工商行政管理局颁发的编号为
320200000201111240005S 的企业法人营业执照。
根据公司股东 2012 年 8 月 20 日签署的关于增资等相关事项的决定和修改
后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 8,428,639.00 元，变更后注册资本为 75.000,000.00 元，由吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司、邢学宪、张玉龙增资认购。此次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了“天职沪 QJ[2012]T102 号”验资报告，公司于 2012 年 9 月 24 日取得
江苏省无锡工商行政管理局颁发的编号320200000201512160048的企业法人营业执照。
2012 年 11 月 25 日，公司原股东李有明、疏亿万分别向新股东富欣伟有偿
转让 22.50 万股、7.50 万股公司股权。
公司 2016 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材
料股份有限公司首次公开发行公司股票的批复》（证监许可[2016]1753 号）核准，于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价为 9.19 元/股，募集资金总额为人民币 229,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,816,584.85 元，实际募集资金净额为人民币 195,933,415.15 元。该次募
集资金到账时间为 2016 年 8 月 23 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 23 日出具天职业字
[2016]14586 号验资报告。
根据 2016 年度股东大会决议，公司以总股本 100,000,000 股份为基数向全
体股东按每 10 股送红股 6 股并派现金红利 1.5 元（含税），资本公积转增股本
60,000,000 股。至此，公司股份总额为 160,000,000 股，每股面值 1 元。
公司 2016 年 5 月经中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公
司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]810
号），2016 年 6 月，公司向自然人陈朝岚等 7 人以及无锡宏诚管理咨询合伙企
业（有限合伙）发行股份，申请增加注册资本人民币合计 14,213,924.00 元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]14767 号验资报告。
公司 2017 年 4 月经中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公
司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]810号），2017 年 8 月，公司向华宝信托有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司发行股份，申请增加注册资本人民币合计 18,813,660.00 元，变更后的注册资本为人民币193,027,584.00 元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]16256 号验资报告。

公司 2022 年 11 月经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新
材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2674 号），
2023 年 11 月，公司向财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司共 2 家
特定投资者非公开发行股票 5,920,663 股