吉大通信:吉大通信信息披露管理制度(2025年7月)

吉林吉大通信设计院股份有限公司
信息披露管理制度
第一章 总则
第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的信
息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《股票上市规则》）等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特制定本制度。
第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为的信息披露、保
密，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的事件的信息披露、保密，适用本制度。
第二章 信息披露的基本原则和一般规定
第三条 公司信息披露的原则
（一） 及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息；
（二） 真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；
（三） 公平对待所有投资者，不得进行选择性信息披露；
（四） 在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，对可能影响股东和其他投
资者投资决策的信息应积极进行自愿性披露。
第四条 本制度适用于如下人员和机构：
（一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；
（二） 公司董事和董事会；
（三） 公司高级管理人员；
（四） 公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；
（五） 公司控股股东和持股 5%以上的大股东；
（六） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。
第五条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露
信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、
及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。
第六条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易
所和公司所在地中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）派出机构登记，并在中国证监会指定的媒体发布，并置备于公司住所供社会公众查阅。
第七条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以
新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。
第八条 公司应当配备信息披露所必要的通讯设备，并保证对外咨询电话的畅通。
第九条 公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告或媒体上转载的有关公司
信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。
第十条 公司信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司应当
保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。
第三章 公司应当披露的信息及其标准
第十一条 除本制度另有规定外，公司公开披露的信息应当至少包括：
（一） 招股说明书、募集说明书和上市公告书；
（二） 定期报告；
（三） 股东会、董事会决议公告；
（四） 公司高级管理人员的变动情况；
（五） 持有公司 5%及以上股份的股东持股变化情况；
（六） 公司实际控制人对本公司持股变化情况；
（七） 公司合并、分立情况；
（八） 法律法规、规范性文件及深圳证券交易所要求披露的其他信息。
第十二条 除本制度有规定之外，公司应当依照法律法规、规范性文件及深圳证
券交易所的规定的标准披露前条所规定的信息。
第十三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等
情形，按照本规则披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按深圳证券交易所相关规定豁
免披露。
第十四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时
披露可能损害公司利益或者误导投资者，公司可以按照深圳证券交易所相关规定暂缓披露。暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一） 相关信息尚未泄露；
（二） 有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三） 公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其衍生品种交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露相关事项筹划和进展情况。
第十五条 公司发生的或与之相关的事件没有达到《股票上市规则》等法律法规、
规范性文件规定的披露标准，或者《股票上市规则》没有具体规定，但深圳证券交易所或公司董事会认为该事件可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的，公司应当比照《股票上市规则》及时披露。
第四章 定期报告的披露
第十六条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作
出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。
公司应当按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定编制并披露定期报告。
第十七条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4个月内，中期报告应当在每
个会计年度的上半年结束之日起 2个月内，季度报告应当在每个会计年度第 3个月、第9个月结束后的 1个月内编制完成并披露。
公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深圳证券交易所报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。
第十八条 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过的定
期报告不得披露。定期报告中的财务信息应当经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票。
审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。
董事、高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、高级管理人员可以直接申请披露。
董事、高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。
第十九条 年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务
所审计。
公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，公司应当聘请会计师事务所进行审计：
（一） 拟依据半年度报告进行利润分配（仅进行现金分红的除外）、公积金转
增股本或者弥补亏损的；
（二） 中国证监会或者深圳证券交易所认为应当进行审计的其他情形。
公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或者深圳证券交易所另有规
定的除外。
第二十条 定期报告中财务会计报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司
董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。
第二十一条 公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者
无法表示意见的审计报告，应当于其后披露的首个半年度报告和三季度报告中说明导致否定或者无法表示意见的情形是否已经消除。
第二十二条 公司预计年度经营业绩或者财务状况将出现下列情形之一的，应当
在会计年度结束之日起一个月内进行预告（以下简称业绩预告）：
（一） 净利润为负；
（二） 实现扭亏为盈；
（三） 净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；
（四） 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，
且按照《股票上市规则》第 10.3.2 条规定扣除后的营业收入低于 1亿元；
（五） 期末净资产为负；

第二十三条 公司在定期报告披露前向国家有关机关报送未公开的定期财务数据，
预计无法保密的，应当及时披露业绩快报。
公司在定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品交易异常波动的，应当及时披露业绩快报。
第二十四条 公司董事会预计实际业绩或者财务状况与已披露的业绩预告或业绩
快报差异较大的，应当及时披露修正公告。
第二十五条 年度报告应当记载以下内容：
（一） 公司基本情况；
（二） 主要会计数据和财务指标；
（三） 公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，
公司前 10大股东持股情况；
（四） 持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人情况；
（五） 董事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
（六） 董事会报告；
（七） 管理层讨论与分析；
（八） 报告期内重大事件及对公司的影响；
（九） 财务会计报告和审计报告全文；
（十） 中国证监会规定的其他事项。
第二十六条 中期报告应当记载以下内容：
（一） 公司基本情况；
（二） 主要会计数据和财务指标；
（三） 公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前 10 大股东持股情况，
控股股东及实际控制人发生变化的情况；
（四） 管理层讨论与分析；
（五） 报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；
（六） 财务会计报告；
（七） 中国证监会规定的其他事项。
第二十七条 季度报告应当记载以下内容：
（一） 公司基本情况；

（二） 主要会计数据和财务指标；
（三） 中国证监会规定的其他事项。
第五章 临时报告的披露
第二十八条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事
件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。
前款所称重大事件包括：
（一） 《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；
（二） 公司发生大额赔偿责任；
（三） 公司计提大额资产减值准备；
（四） 公司出现股东权益为负值；
（五） 公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提
取足额坏账准备；
（六） 新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（七） 公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或挂牌；
（八） 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以
上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
（九） 主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；
（十） 上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；
（十一） 主要或者全部业务陷入停顿；
（十二） 获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、
权益或者经营成果产生重要影响；
（十三） 聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
（十四） 会计政策、会计