中国卫通:中国卫通第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-033
中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）
第三届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式
召开，公司于 2025 年 6 月 26 日以通讯方式发出了会议通知
及文件。本次会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《中国卫通关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标的议案》
根据公司 2025 年度考核指标和年度重点工作，结合经理层成员岗位职责分工，公司分解制定了经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标，确保公司重点工作任务落实落地。
表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 3 日