常山北明:关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-033
石家庄常山北明科技股份有限公司
关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日下午召开了
董事会八届四十六次会议、监事会八届四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨
取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》暨取消监事会的原因
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司拟不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，
公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。
二、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民 规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 重要要求，坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
制定本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
他有关规定，制定本章程。
第二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共 第二条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工产党石家庄常山北明科技股份有限公司委员会，党委发挥 作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。领导核心和政治核心作用，建立党的工作机构，配备足够
数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称公司）。
公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室于 1998 年 公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室于 1998 年
12 月 25 日以（冀股办［1998］64 号）文批准，以发起方 12 月 25 日以（冀股办［1998］64 号）文批准，以发起方
式设立；公司在石家庄市行政审批局登记注册，取得营业 式设立；公司在石家庄市行政审批局登记注册，取得营业
执照。统一社会信用代码：91130100700715920E。 执照。统一社会信用代码：91130100700715920E。
第四条 公司于 2000 年 7 月 6 日经中国证监会批准，首 第四条 公司于 2000 年 7 月 6 日经中国证监会批准，首
次向社会公众发行 10000 万股人民币普通股（均为内资 次向社会公众发行 10,000 万股人民币普通股（均为内资
股），并于 2000 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市。 股），并于 2000 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市。
第五条 公司注册名称： 第五条 公司注册名称：

修订前 修订后
中文名称：石家庄常山北明科技股份有限公司 中文名称：石家庄常山北明科技股份有限公司
英文名称：Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology 英文名称：Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology
Co.，Ltd Co.，Ltd
企业集团名称：石家庄常山北明科技集团
企业集团简称：常山北明集团
第六条 公司住所：河北省石家庄市长安区广安大街 34 第六条 公司住所：河北省石家庄市长安区广安大街 34
号天利商务大厦九层 号天利商务大厦九层
邮政编码：［050011］ 邮政编码：［050011］
第七条 公司注册资本为人民币 1,598,616,721 元。 第七条 公司注册资本为人民币 1,598,616,721 元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司
的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所认购股 第十条 股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 以其全部财产对公司的债务承担责任。
承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
总经理、董事会秘书、财务负责人。 副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会认定的
高级管理人员。
第十三条 公司的经营宗旨是：质量第一、客户至上、开 第十三条 公司的经营宗旨是：质量第一、客户至上，打
发新品、引导市场，实现公司效益的最大化。 造科技型行业领军企业。
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询，棉花、办公 人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，网设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、计算机 络与信息安全软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、软件、仪器仪表、光伏设备的批发零售；通信设备、计算 技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，数据处理机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商品 服务，数据处理和存储支持服务，电子元器件零售，计算及技术的进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织品、针 机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，计算织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设 机软硬件及外围设备制造，新兴能源技术研发，太阳能发计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本 电技术服务，风力发电技术服务，集中式快速充电站，光

修订前 修订后
企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器 伏设备及元器件销售，通信设备销售，办公设备销售，仪仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经 器仪表销售，住房租赁，非居住房地产租赁，货物进出口，营或禁止出口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、 技术进出口，进出口代理，在线数据处理与交易处理业务新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售；经 (经营类电子商务)。（依法须经批准的项目，经相关部门营本企业的进料加工；化学原料及产品（不含危险化学品 批准后方可开展经营活动）
及其他前置性行政许可项目）；房屋租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司的股票，在中国证券登记结算有限责任公 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责
司深圳分公司集中托管。 任公司深圳分公司集中托管。
第十九条 公司发起人为石