道通科技:道通科技关于不提前赎回“道通转债”的公告

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-053
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于不提前赎回“道通转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 7 月 1 日，深圳市道通科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“道
通转债”当期转股价格（22.55 元/股）的 130%（含 130%，即 29.32 元/股），已触
发“道通转债”的有条件赎回条款。
公司于 2025 年 7 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“道通转债”的议案》，董事会决定本次不行使“道通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“道通转债”。
未来六个月内（即 2025 年 7 月 2 日至 2026 年 1 月 1 日期间），若“道通转
债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2026 年 1 月 2 日
（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道通转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司向不特定对象发行可
转换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元，本次发
行的可转换公司债券期限六年，自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日。
经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意，公司 128,000.00 万元可
转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债
券代码“118013”。
根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转换为
本公司股份，初始转股价格为 34.73 元/股。
鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转
股价格调整为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。
鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.71 元/股调
整为 34.32 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实
施 2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。
鉴于公司实施 2024 年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.32 元/股
调整为 33.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
实施 2024 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。
鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 33.93 元/股调
整为 22.55 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 14 日起生效。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实
施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
综上，“道通转债”的最新转股价格为 22.55 元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 7 月 1 日，公司股票满足在连续三十个交易日中
有十五个交易日的收盘价不低于“道通转债”当期转股价格（22.55 元/股）的 130%（含 130%，即 29.32 元/股），已触发“道通转债”的有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“道通转债”的决定
公司于 2025 年 7 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
不提前赎回“道通转债”的议案》，基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定不行使
“道通转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 2 日至 2026 年
1 月 1 日期间），若“道通转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
四、相关主体减持可转债情况
公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的 6 个月内不存在交易“道通转债”的情况。
五、风险提示
公司将以 2026 年 1 月 2 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若
再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道通转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

六、其他
投资者如需了解“道通转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0755-81593644
电子邮箱：ir@autel.com
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日