浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-045
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029
年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 47.89 元/股。
2. 2025 年第二季度，共有 60 张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 6,000.00
元），合计转为 123 股“浙矿股份”股票（证券代码：300837）。
3. 截至 2025 年第二季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩
余可转换公司债券张数为 3,199,243 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币319,924,300.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251 号”文同意注册，公司于
2023 年 3 月 9 日向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债 3,200,000 张，
每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用6,603,773.59 元（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41 元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入公司账户。另减除律师费、审计及验
资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912,047.18 元后，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募
集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会
验〔2023〕1458 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日）满六个
月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3
月 8 日。
二、可转债转股价格调整情况
（一）“浙矿转债”初始转股价格为 48.79 元/股。
（二）2023 年 6 月 28 日，公司实施了 2022 年年度权益分派，根据《募集说明
书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.79 元/股调整为 48.49 元/股，调整后的转
股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效。
（三）2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据《募集
说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.49 元/股调整为 48.19 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 6 月 6 日起生效。
（四）2025 年 5 月 28 日，公司实施了 2024 年年度权益分派方案，根据《募集
说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.19 元/股调整为 47.89 元/股，调整后
的转股价格自 2025 年 5 月 28 日起生效。
三、“浙矿转债”转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“浙矿转债”因转股减少 60 张，转股数量为 123 股。截至
2025 年 6 月 30 日，“浙矿转债”尚有 3,199,243 张，剩余可转债票面总额为人民币
319,924,300.00 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份性质 （2025 年 3 月 31 日） （股） （2025 年 6 月 30 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 29,418,750.00 29.42 0 29,418,750.00 29.42
高管锁定股 29,418,750.00 29.42 0 29,418,750.00 29.42
二、无限售条件流通股 70,582,675.00 70.58 +123 70,582,798.00 70.58
三、总股本 100,001,425.00 100.00 +123 100,001,548.00 100.00
注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、其他事项
投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 3 月 7 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0572-6955777。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿股份）；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿转债）。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日