金逸影视:股东大会议事规则修正案

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-025
广州金逸影视传媒股份有限公司
股东大会议事规则修正案
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股
东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新
修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实
际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，
具体修订内容如下：
《股东大会议事规则》修订情况对照表
序号 修订前 修订后
第二条
1 新增 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适
用本规则。
第四条 第五条
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东
年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计 会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的
年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列
2 定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内
当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 召开临时股东会：
应当在 2 个月内召开。
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 人数，或者少于本章程所定人数的 2/3 时；
报告公司所在地中国证券监督管理部门派出机

构和深圳证券交易所（以下简称交易所），说 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
明原因并公告。 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时；
（六）过半数独立董事提议时；
（七）法律、行政法规、部门规章或者本章程规
定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告
公司所在地中国证券监督管理部门派出机构和深
圳证券交易所（以下简称交易所），说明原因并
公告。
第六条
公司股东会应当由律师出具法律意见书，并与股
东会决议一并公告，法律意见书应当至少包括下
第五条 列内容：
公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题 （一）该次会议的召集、召开程序是否符合法
出具法律意见并公告： 律、行政法规、公司章程和本规则的规定；
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 （二）召集人资格是否合法有效；
行政法规、公司章程和本规则的规定； （三）出席该次股东会的股东及股东授权委托代
3 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否 表人数，代表股份数量，出席会议人员资格是否
合法有效； 合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 （四）该次会议的表决程序是否合法有效；
效； （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律 存在股东会通知后其他股东被认定需回避表决等
意见。 情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就
其合法合规性出具明确意见；
（六）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 2.1.
17 条规定情形的，应当对相关股东表决票不计
入股东会有表决权股份总数是否合法合规、表决
结果是否合法合规出具明确意见；
（七）除采取累积投票方式选举董事的提案外，
每项提案获得的同意、反对、弃权的股份数及其
占出席会议有效表决权股份总数的比例以及提案
是否获得通过。采取累积投票方式选举董事的提
案，每名候选人所获得的选举票数、是否当选；
该次股东会表决结果是否合法有效；
（八）应公司要求对其他有关问题出具的法律意
见。
律师出具的法律意见不得使用“基本符合”“未
发现”等含糊措辞，并应当由两名执业律师和所
在律师事务所负责人签名，加盖该律师事务所印
章并签署日期。
第六条 第七条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事
项；
（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的 （二）审议批准董事会的报告；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；
（四）审议批准监事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
4 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
损方案； 公司形式作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）修改本章程；
议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
（八）对发行公司债券作出决议； 计师事务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保
更公司形式作出决议； 事项；

（十）修改本章程； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超