恺英网络:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-047
恺英网络股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次会议召开期间无否决提案的情形。
●本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-045）。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日09:15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东大会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计905名，代表股份总数为932,578,431股，占公司总股份的43.6510%，占公司有表决权总股份的43.6510%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份总数为541,139,364股，占公司总股份的25.3290%，占公司有表决权总股份的25.3290%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东为899人，代表股份总数为391,439,067股，占公司总股份的18.3220%，占公司有表决权总股份的18.3220%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共903人，代表股份总数499,781,504股，占公司总股份的23.3932%，占公司有表决权总股份的23.3932%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意932,466,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对48,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意499,669,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0126％。
该项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案

逐项审议通过了如下提案：
（1）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意833,652,573股，占出席会议所有股东所持股份的89.3922％；反对98,863,858股，占出席会议所有股东所持股份的10.6011％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400,855,646股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2062％；反对98,863,858股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7814％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
该项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意833,751,173股，占出席会议所有股东所持股份的89.4028％；反对98,771,058股，占出席会议所有股东所持股份的10.5912％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400,954,246股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2259％；反对98,771,058股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7628％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0113％。
该项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（3）关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意833,645,873股，占出席会议所有股东所持股份的89.3915％；反对98,870,558股，占出席会议所有股东所持股份的10.6018％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400,848,946股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2048％；反对98,870,558股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7828％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
该项议案表决通过。
（4）关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意932,390,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；反对97,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权90,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意499,593,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9624％；反对97,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0194％；弃权90,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％。
该项议案表决通过。
（5）关于修订《独立董事津贴制度》的议案
表决结果：同意932,378,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对89,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权110,200股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意499,581,704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9600％；反对89,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0179％；弃权110,200股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0221％。
该项议案表决通过。
（6）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意833,693,373股，占出席会议所有股东所持股份的89.3966％；反对98,786,258股，占出席会议所有股东所持股份的10.5928％；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400,896,446股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2143％；反对98,786,258股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7659％；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0198％。
该项议案表决通过。
（7）关于修订《投资管理制度》的议案
表决结果：同意833,716,473股，占出席会议所有股东所持股份的89.3991％；反对98,771,058股，占出席会议所有股东所持股份的10.5912％；弃权90,900股
（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400,919,546股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2190％；反对98,771,058股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7628％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％。
该项议案表决通过。
（8）关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意833,731,273股，占出席会议所有股东所持股份的89.4007％；反对98,775,258股，占出席会议所有股东所持股份的10.5916％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400,934,346股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2219％；反对98,775,258股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7637％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0144％。
该项议案表决通过。
（9）关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意833,693,273股，占出席会议所有股东所持股份的89.3966％；反对98,809,558股，占出席会议所有股东所持股份的10.5953％；弃权75,600股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400,896,346股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2143％；反对98,809,558股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7706％；弃权75,600股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0151％。
该项议案表决通过。
（10）关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意833,677,873股，占出席会议所有股东所持股份的89.3949％；反对98,809,358股，占出席会议所有股东所持股份的10.5953％；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400,880,946股，占
出席会议的中小股东所持股份的80.2112％；反对98,809,358股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7705％；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。