南京证券:南京证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-020 号
南京证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 645
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,084,383,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.5431
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李剑锋先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席11人，陈玲董事、肖玲董事、薛勇董事、张骁独立董事因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事7人，出席6人，田志华监事因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书徐晓云出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,081,221,293 99.8483 2,930,028 0.1405 231,800 0.0112
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,081,078,293 99.8414 3,062,428 0.1469 242,400 0.0117
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,081,064,793 99.8408 3,076,028 0.1475 242,300 0.0117
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,081,181,093 99.8463 2,956,328 0.1418 245,700 0.0119
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 2,081,056,393 99.8403 3,097,428 0.1486 229,300 0.0111
6、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,081,138,993 99.8443 2,964,028 0.1422 280,100 0.0135
7、 议案名称：关于公司 2025 年度中期利润分配授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,081,269,892 99.8506 2,806,429 0.1346 306,800 0.0148
8、 议案名称：关于确定公司 2025 年度自营投资业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,080,881,592 99.8320 3,183,329 0.1527 318,200 0.0153
9.00、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
9.01、议案名称：与国资集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 845,903,491 99.5755 3,247,129 0.3822 358,900 0.0423
9.02、议案名称：与新工集团及其相关方的日常关联交易事项

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,822,257,933 99.8001 3,265,529 0.1788 384,300 0.0211
9.03、议案名称：与交通集团及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,840,238,916 99.8117 3,103,929 0.1683 367,700 0.0200
9.04、议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,865,278,492 99.8067 3,228,229 0.1727 383,700 0.0206
10、议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 842,323,253 99.1540 6,929,167 0.8156 257,100 0.0304
11、议案名称：关于聘请 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,081,071,792 99.8411 3,050,529 0.1463 260,800 0.0126
12、议案名称：关于公司董事 2024 年度履职考核及薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例