惠城环保:关于调整2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-044
债券代码：123118 证券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于调整2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27
日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），扣
除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 募集资金使 实施主体 实施方式
号 资 用金额
石油焦制氢灰渣综合利用 广东东粤环
1 项目（二阶段） 37,667.00 35,000.00 保科技有限 借款
公司
揭阳大南海石化工业区环 广东东粤国
2 保资源综合利用一期项目 53,201.62 25,000.00 业环境科技 借款
有限公司
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 惠城环保 -
合计 115,868.62 85,000.00 - -
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），扣
除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 募集资金使 实施主体 实施方式
号 资 用金额
揭阳大南海石化工业区一 广东东粤环
1 般工业固废处理一期项目 37,667.00 35,000.00 境科技有限 借款
（注） 公司
揭阳大南海石化工业区环 广东东粤环
2 保资源综合利用一期项目 53,201.62 25,000.00 境科技有限 借款
公司
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 惠城环保 -
合计 115,868.62 85,000.00 - -
注：该项目实施主体、实施地点、项目名称发生变更；该募投项目总投资、募集资金投入金额、建设内容、投资明细、产出产品等均未发生变化。广东省企业投资项目备案证（2505-445200-04-01-126045）标明“该项目原为广东东粤环保科技有限公司拟计划实施的石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段），建设规模及内容维持不变，主要消纳东粤环保一阶段产生的高盐废水，产出硫酸钙晶须、氢氧化钠、氢气等资源化产品”。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
公司本次向特定对象发行 A 股股票方案调整及相关文件的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可
实施，最终能否获得同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日