泸天化:2024年度股东会决议公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-042
四川泸天化股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会没有出现否决提案的情形。
●本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经第八届董事会第十次会议、第八届监事会第四次会议、第八届董事会第十二次临时会议、第八届监事会第六次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1.总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 217 名，代表有
表决权的股份数为 919,992,794 股，占公司有表决权的股份总数的 58.67%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为
605,439,790 股，占公司有表决权的股份总数的 38.61%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 209 名，代表有表决权的股份 314,553,004 股，占公司
有表决权的股份总数的 20.06%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表 决结果四舍五入后保留两位小数）：
序 同意 反对 弃权 表决结
号 议案名称 果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1 2024 年度董事 915,423,093 99.50 4,297,900 0.47 271,801 0.03 通过
会工作报告
2 2024 年度监事 915,423,093 99.50 4,297,900 0.47 271,801 0.03 通过
会工作报告
2024 年度内部
3 控制自我评价 915,424,793 99.50 4,304,800 0.47 263,201 0.03 通过
报告
4 2024 年度报告 915,407,393 99.50 4,329,000 0.47 256,401 0.03 通过
及摘要
5 2024 年度财务 915,407,393 99.50 4,329,000 0.47 256,401 0.03 通过
决算报告
6 2024 年度利润 915,405,493 99.50 4,432,800 0.48 154,501 0.02 通过
分配预案
2024 年度董事
7 长廖廷君先生 915,421,393 99.50 4,552,401 0.49 19,000 0.01 通过
薪酬的议案
2024 年度董事
8 总经理傅利才 915,421,393 99.50 4,552,401 0.49 19,000 0.01 通过
先生薪酬的议
案

2024 年度监事
9 会主席简洁女 915,421,393 99.50 4,552,401 0.49 19,000 0.01 通过
士薪酬的议案
2024 年度职工
10 监事吕静松先 915,420,993 99.50 4,552,401 0.49 19,400 0.01 通过
生薪酬的议案
2025 年度独立
11 董事益智先生 915,420,993 99.50 4,552,401 0.49 19,400 0.01 通过
津贴的议案
2025 年度独立
12 董事向朝阳先 915,420,993 99.50 4,552,401 0.49 19,400 0.01 通过
生津贴的议案
2025 年度独立
13 董事王积慧女 915,420,993 99.50 4,552,401 0.49 19,400 0.01 通过
士津贴的议案
14 2025 年度财务 915,488,293 99.51 4,338,500 0.47 166,001 0.02 通过
预算报告
关于拟为全资
15 子公司及孙公 853,688,095 92.79 4,370,700 0.48 61,933,99 6.73 通过
司提供担保的 9
议案
关于拟购买泸
州弘盛化工园
16 区运营服务有 445,714,292 98.96 4,530,100 1.01 154,101 0.03 通过
限公司 100%股
权的议案
关于修订《四川
17 泸天化股份有 915,461,693 99.51 4,368,500 0.47 162,601 0.02 通过
限公司章程》的
议案
关于修订《四川
泸天化股份有
18 限公司股东大 915,470,293 99.51 4,359,500 0.47 163,001 0.02 通过
会议事规则》的
议案
关于选举马卫
19 民先生任公司 915,431,593 99.50 4,391,500 0.48 169,701 0.02 通过
独立董事的议
案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
序 同意 反对 弃权 表决结
号 议案名称 果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1 2024 年度董事 224,958,066 98.34 3,531,100 1.54 271,801 0.12 通过
会工作报告
2 2024 年度监事 224,958,066 98.34 3,531,100 1.54 271,801 0.12 通过
会工作报告
2024 年度内部
3 控制自我评价 224,959,766 98.34 3,538,000 1.54 263,201 0.12 通过
报告
4 2024 年度报告 224,942,366 98.33 3,562,200 1.56 256,401 0.11 通过
及摘要

5 2024 年度财务 224,942,366 98.33 3,562,200 1.56 256,401 0.11 通过
决算报告
6 2024 年度利润 224,940,466 98.33 3,666,000 1.60 154,501 0.07 通过
分配预案
2024 年度董事
7 长廖廷君先生 224,956,366 98.34 3,785,601 1.65 19,000 0.01 通过
薪酬的议案
2024 年度董事
8 总经理傅利才 224,956,366 98.34 3,785,601 1.65 19,000 0.01 通过
先生薪酬的议
案
2024 年度监事
9 会主席简洁女 224,956,366 98.34 3,785,601 1.65 19,000 0.01 通过
士薪酬的议案
2024 年度职工
10 监事吕静松先 224,955,966 98.34 3,785,601 1.65 19,400 0.01 通过
生薪酬的议案
2025 年度独立
11 董事益智先生 224,955,966 98.34 3,785,601 1.65 19,400 0.01 通过
津贴的议案
2025 年度独立
12 董事向朝阳先 224,955,966 98.34 3,785,601 1.65 19,400 0.01 通过
生津贴的议案
2025 年度独立
13 董事王积慧女 224,955,966 98.34 3,785,60