三七互娱:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-036
三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年6月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称下简称“《证券法》”）、《中国共产党章“《党章》”）、《上市公司章程指引》和其程》（以下简称“《党章》”）、《上市公
他有关规定，制订本章程。 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
第八条 总经理为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其第十条 股东以其认购的股份为限对公司承认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东公司的组织与行为、公司与股东、股东与股

修订前 修订后
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，东之间权利义务关系的具有法律约束力的文对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其董事和高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指第十二条 本章程所称高级管理人员是指公公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司经营范围：网络及计算机领域内第十五条 经依法登记，公司的经营范围：网的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务络及计算机领域内的技术开发、技术转让、（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制和发布，组织境内文化艺术交流活动，实业投作，广告的设计、制作和发布，组织境内文
资。 化艺术交流活动,实业投资。（以上范围涉及
前置许可的除外）。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价同次发行的同类别股份，每股的发行条件和格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第二十条 公司股份总数为 2,212,237,681 股，第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
公司的股本结构为：普通股 2,212,237,681 股，2,212,237,681 股，公司的股本结构为：普通
无其他种类股。 股 2,212,237,681 股，无其他类别股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提款等形式，为他人取得本公司或者其母公司

修订前 修订后
供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批（五）法律、行政法规及中国证监会规定的
准的其他方式。 其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关少注册资本，应当按照《公司法》以及其他
规定和本章程规定的程序办理。 有关规定和本章程规定的程序办理。
公司减少注册资本的实施程序为： 公司减少注册资本的实施程序为：
…… ……
（二）公司股东大会审议批准减资方案； （二）公司股东会审议批准减资方案；
…… ……
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
购本公司的股份： 是，有下列情形之一的除外：
…… ……
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
…… ……
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。

修订前 修订后
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民公司收购本公司股份的，应当依照《中华人共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司第（五）项、第（六）项规定的情形收购本股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第一
第二十六条 公司因本章程第二十四条第