综艺股份:综艺股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2025-030
江苏综艺股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 493
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,457,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.7275
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由公司董事长昝圣达先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书顾政巍出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,068,666 99.5981 2,207,568 0.3713 181,300 0.0306
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,038,266 99.5930 2,206,468 0.3711 212,800 0.0359
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,030,666 99.5917 2,224,768 0.3742 202,100 0.0341
4、 议案名称：2024 年度利润分配及公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 591,874,598 99.5654 2,450,536 0.4122 132,400 0.0224
5、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 591,914,030 99.5721 2,370,736 0.3988 172,768 0.0291
6、 议案名称：2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 591,669,230 99.5309 2,477,136 0.4167 311,168 0.0524
7、 议案名称：2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 591,672,730 99.5315 2,473,136 0.4160 311,668 0.0525
8、 议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 588,267,331 98.9586 5,992,335 1.0080 197,868 0.0334
9、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,025,698 99.5909 2,220,468 0.3735 211,368 0.0356
10、 议案名称：关于为控股企业提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 591,922,498 99.5735 2,363,468 0.3975 171,568 0.0290
11、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 591,986,298 99.5842 2,288,168 0.3849 183,068 0.0309
12、 议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 584,543,131 98.3321 9,727,535 1.6363 186,868 0.0316
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
13.01 杨朦 585,054,091 98.4181 是
13.02 顾政巍 585,605,116 98.5108 是
13.03 张君博 585,253,149 98.4516 是
14、 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
14.01 王伟 585,662,816 98.5205 是
14.02 刘志耕 585,255,841 98.4520 是
14.03 顾东亮 584,990,553 98.4074 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 569,190,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 22,683,641 89.7772 2,450,536 9.6987 132,400 0.5241
其中:市值 50 万以下普通