浙数文化:浙数文化关于第十届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-036
浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6
月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 24 日以书面形式发出。
本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉〈内部审计制度〉等29项制度并新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年6月28日