人民同泰:2024年年度股东会决议公告

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2025-018
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 188
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,088,786
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.3746
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,671,086 99.9044 408,100 0.0933 9,600 0.0023
2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,664,086 99.9028 410,100 0.0938 14,600 0.0034
3. 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,663,886 99.9027 409,600 0.0937 15,300 0.0036
4. 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,664,086 99.9028 410,100 0.0938 14,600 0.0034
5. 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,660,248 99.9019 413,938 0.0947 14,600 0.0034
6. 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,628,348 99.8946 446,638 0.1021 13,800 0.0033
7. 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,769,732 86.7049 409,900 12.8317 14,800 0.4634
8. 议案名称：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,035,752 99.7590 1,038,234 0.2375 14,800 0.0035
9. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,664,586 99.9029 407,600 0.0932 16,600 0.0039
10. 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,654,086 99.9005 408,100 0.0933 26,600 0.0062
11. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,105,852 99.7751 968,134 0.2214 14,800 0.0035
12. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,713,786 99.9142 360,200 0.0824 14,800 0.0034
13. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,092,652 99.7720 981,334 0.2245 14,800 0.0035
14. 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,092,252 99.7720 981,934 0.2246 14,600 0.0034
15. 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,104,452 99.7747 969,534 0.2218 14,800 0.0035
16. 议案名称：关于购买公司董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 436,647,786 99.8991 425,200 0.0972 15,800 0.0037
(二) 累积投票议案表决情况
17.00 关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选