国药现代:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-051
上海现代制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 795,719,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例（%） 59.3301
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生因身体原因不能出 席及主持本次股东大会，依据《公司法》及《公司章程》之规定，经半数以上董 事推举，决定由董事、总裁刘勇先生代为主持本次股东大会。会议的召集、召开 程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事许继辉先生因身体原因未能参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事左永华先生因工作原因未能参加本次会
议；
3、 公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 794,152,445 99.8030 1,366,655 0.1717 200,700 0.0253
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 794,151,445 99.8029 1,366,655 0.1717 201,700 0.0254
3、议案名称：2024 年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 794,154,345 99.8032 1,345,455 0.1690 220,000 0.0278
4、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 794,130,845 99.8003 1,371,455 0.1723 217,500 0.0274
5、议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 793,730,745 99.7500 1,818,455 0.2285 170,600 0.0215
6、议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 794,146,945 99.8023 1,510,855 0.1898 62,000 0.0079
7、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 38,365,110 89.4305 4,383,055 10.2171 151,200 0.3525
8、议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 36,372,584 84.7858 6,382,681 14.8783 144,100 0.3359
9、议案名称：关于申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 794,740,545 99.8769 833,155 0.1047 146,100 0.0184
10、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 794,238,545 99.8138 1,284,055 0.1613 197,200 0.0249
11、议案名称：未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例