上工申贝:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-024
上工申贝（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 868
其中：A 股股东人数 857
境内上市外资股股东人数（B 股） 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,346,605
其中：A 股股东持有股份总数 111,850,005
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 496,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 15.9999
的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 15.9292
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0707
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，非独立董事尹强、贡鸾鸾因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈孟钊因公务未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书吴伟洁出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,884,095 99.1364 848,210 0.7583 117,700 0.1053
B 股 253,600 51.0673 243,000 48.9327 0 0.0000
普通股合计： 111,137,695 98.9239 1,091,210 0.9713 117,700 0.1048
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,916,495 99.1654 829,410 0.7415 104,100 0.0931
B 股 250,600 50.4631 243,000 48.9327 3,000 0.6042
普通股合计： 111,167,095 98.9501 1,072,410 0.9546 107,100 0.0953
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,894,395 99.1456 846,910 0.7572 108,700 0.0972
B 股 250,600 50.4631 243,000 48.9327 3,000 0.6042
普通股合计： 111,144,995 98.9304 1,089,910 0.9701 111,700 0.0995
4、 议案名称：公司 2024 年度财务工作报告及 2025 年度预算指标
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,907,195 99.1571 846,410 0.7567 96,400 0.0862
B 股 250,600 50.4631 243,000 48.9327 3,000 0.6042
普通股合计： 111,157,795 98.9418 1,089,410 0.9697 99,400 0.0885
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,883,095 99.1355 871,510 0.7792 95,400 0.0853
B 股 250,600 50.4631 243,000 48.9327 3,000 0.6042
普通股合计： 111,133,695 98.9204 1,114,510 0.9920 98,400 0.0876
6、 议案名称：关于公司 2025 年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,959,095 99.2035 780,310 0.6976 110,600 0.0989
B 股 250,600 50.4631 246,000 49.5369 0 0.0000
普通股合计： 111,209,695 98.9880 1,026,310 0.9135 110,600 0.0985
7、 议案名称：关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,846,895 99.1032 873,610 0.7811 129,500 0.1157
B 股 250,600 50.4631 243,000 48.9327 3,000 0.6042
普通股合计： 111,097,495 98.8882 1,116,610 0.9939 132,500 0.1179
8、 议案名称：关于 2024 年度公司兼任董事的高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,715,895 99.0237 949,410 0.8491 142,200 0.1272
B 股 52,300 17.5327 243,000 81.4616 3,000 1.0057
普通股合计： 110,768,195 98.8068 1,192,410 1.0636 145,200 0.1296
9、 议案名称：关于支付 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计会计师事务所的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,868,895 99.1228 862,010 0.7707 119,100 0.1065
B 股 250,600 50.4631 243,000 48.9327 3,000 0.6042
普通股合计： 111,119,495 98.9077 1,105,010 0.9836 122,100 0.1087
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司2024 年度财务
4 工作报告及2025 年 5,521,637 82.2842 1,089,410 16.2345 99,400 1.4813
度预算指标
5 公司2024 年度利润 5,497,537 81.9250 1,114,510 16.6086 98,400 1.4664
分配预案
关于公司2025 年度
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