正元地信:正元地信2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-018
正元地理信息集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
普通股股东人数 76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 411,429,076
普通股股东所持有表决权数量 411,429,076
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.4323
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.4323
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席本次会议，其他高级管理人员现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,451,189 99.7623 922,914 0.2243 54,973 0.0134
2、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,451,189 99.7623 919,914 0.2235 57,973 0.0142
3.01、议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事席月民述职报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,614,389 99.8019 756,714 0.1839 57,973 0.0142
3.02、议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事解小雨述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,611,189 99.8012 755,114 0.1835 62,773 0.0153
3.03、议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事马飞述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,611,189 99.8012 759,914 0.1847 57,973 0.0141
4、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,614,389 99.8019 756,714 0.1839 57,973 0.0142
5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,400,689 99.7500 969,914 0.2357 58,473 0.0143
6、议案名称：《关于〈公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,453,889 99.7629 916,714 0.2228 58,473 0.0143
7、议案名称：《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 25,246,089 96.2809 916,714 3.4960 58,473 0.2231
关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议案回避表决。
8.01、议案名称：《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 25,246,089 96.2809 916,714 3.4960 58,473 0.2231
关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议案回避表决。
8.02、议案名称：《关于预计公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,453,889 99.7629 917,214 0.2229 57,973 0.0142
9、议案名称：《关于公司申请 2025 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2025年度银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,453,889 99.7629 917,214 0.2229 57,973 0.0142
10、议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,450,689 99.7621 923,414 0.2244 54,973 0.0135
11、议案名称：《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 410,450,689 99.7621 923,414 0.2244 54,973 0.0135
（二） 现金分红分段表决情况
议案 5：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上 385,207,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 18,688,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 6,503,967 86.3470 969,914 12.8766 58,473 0.7764
普通股股东
其中：市值 50
万 以 下 普 通 652,597 55.0325 474,769 40.0365 58,473 4.9310
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 5,851,370 92.1981 495,145 7.8019 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于公司 202