昀冢科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-022
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,569,466
普通股股东所持有表决权数量 47,569,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.6412
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.6412
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,545,559 99.9497 0 0.0000 23,907 0.0503
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,545,553 99.9497 0 0.0000 23,913 0.0503
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,545,559 99.9497 0 0.0000 23,907 0.0503
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,545,559 99.9497 0 0.0000 23,907 0.0503
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,545,559 99.9497 0 0.0000 23,907 0.0503
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,543,559 99.9455 2,000 0.0042 23,907 0.0503
7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,539,559 99.9371 2,000 0.0042 27,907 0.0587
8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,539,559 99.9371 2,000 0.0042 27,907 0.0587
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,543,559 99.9455 2,000 0.0042 23,907 0.0503
10、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,543,553 99.9455 2,006 0.0042 23,907 0.0503
11、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,543,559 99.9455 2,000 0.0042 23,907 0.0503
（二） 累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关于选举季春勇 47,435,791 99.7189 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 《关于 2024 年 123,5 83.7859 0 0.0000 23,90 16.2141
度利润分配方 39 7
案的议案》
6 《关于续聘会计 121,5 82.4294 2,000 1.3564 23,90 16.2142
师事务所的议 39 7
案》
7 《关于公司董事 117,5 79.7166 2,000 1.3564 27,90 18.9270
2024 年度薪酬 39 7
确认及 2025 年
度薪酬方案的
议案》
10 《关于预计公司 121,5 82.4254 2,006 1.3604 23,90 16.2142
及子公司 2025 33