金石资源:金石资源集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-032
金石资源集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,734,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3160
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事程惠芳女士、姚铮先生及董事王
福良先生、宋英女士以视频方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事王忠炎先生、李明明先生以视频方式
出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司副总经理许发才、
徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本
次股东大会，其中部分高级管理人员以视频方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,852,468 99.6956 806,150 0.2782 75,778 0.0262
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,858,627 99.6977 803,010 0.2771 72,759 0.0252
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,881,527 99.7056 795,010 0.2743 57,859 0.0201
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,761,927 99.6643 914,610 0.3156 57,859 0.0201
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,077,587 99.7733 606,150 0.2092 50,659 0.0175
6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,777,865 99.6698 878,476 0.3032 78,055 0.0270
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,854,212 99.6962 788,310 0.2720 91,874 0.0318
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及
其 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,715,572 99.6483 934,469 0.3225 84,355 0.0292
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,601,772 99.6090 1,048,769 0.3619 83,855 0.0291
10、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,818,112 99.6837 843,229 0.2910 73,055 0.0253
11、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 286,801,636 98.9877 2,858,686 0.9866 74,074 0.0257
12、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 286,986,836 99.0516 2,673,486 0.9227 74,074 0.0257
13、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 286,872,536 99.0122 2,787,786 0.9621 74,074 0.0257
14、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 286,869,396 99.0111 2,787,626 0.9621 77,374 0.0268
15、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办