三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-038
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十九次会议于2025 年6 月 25 日在北京以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于营口燃气联合循环调峰发电项目投资决策的议案》
在完成三峡集团（营口）能源投资有限公司 65%股权收购的前提下，同意投资建设辽宁营口燃气联合循环调峰发电项目，动态总投资不超过 23.96 亿元，资本金按不低于动态总投资的 20%核定。
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于收购三峡集团（营口）能源投资有限公司
65%股权投资决策暨关联交易事项的议案》
同意通过公开交易方式收购三峡集团（营口）能源投资有限公司 65%股权，并承接股东借款等有关债务，预计股权收购价格不超过 5031.792 万元，关联交易金额不超过 11,220.852 万元。相关工作按照股权收购有关事项的方案执行。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于捐赠公司2025 年定点帮扶资金的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
为客观公允地反映公司财务状况和经营成果，同意自 2025年 7 月 1 日起将中国三峡新能源（香港）有限公司的记账本位币由港币（HKD）变更为欧元（EUR）。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日