阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2025-029
阳煤化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 480
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 691,116,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.0876
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李文华先生因出差未出席本次会议；2、公司董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,978,691 97.8096 14,060,494 2.0344 1,077,184 0.1560
2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,991,191 97.8114 14,027,994 2.0297 1,097,184 0.1589
3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2024 年年度报告》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,988,391 97.8110 14,051,794 2.0332 1,076,184 0.1558
4、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 676,011,791 97.8144 14,070,550 2.0359 1,034,028 0.1497
5、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,898,755 97.7981 14,418,086 2.0862 799,528 0.1157
6、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2024 年未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,779,691 97.7808 14,447,594 2.0904 889,084 0.1288
7、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 96,270,691 82.6771 19,322,594 16.5942 848,484 0.7287
8、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,956,655 97.8064 14,327,430 2.0730 832,284 0.1206
9、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,839,855 97.7895 14,428,330 2.0876 848,184 0.1229
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
阳煤化工股份有限 101,30 14,060 1,077,
1 公司 2024 年度董 4,091 86.9997 ,494 12.0751 184 0.9252
事会工作报告
阳煤化工股份有限 101,31 14,027 1,097,
2 公司 2024 年度监 6,591 87.0105 ,994 12.0472 184 0.9423
事会工作报告
阳煤化工股份有限
3 公司关于审议 101,31 87.0081 14,051 12.0676 1,076, 0.9243
《2024 年年度报 3,791 ,794 184
告》及摘要的议案

阳煤化工股份有限 101,33 14,070 1,034,
4 公司 2024 年度财 7,191 87.0282 ,550 12.0837 028 0.8881
务决算报告
阳煤化工股份有限 101,22 14,418 799,52
5 公司 2024 年度利 4,155 86.9311 ,086 12.3822 8 0.6867
润分配的议案
阳煤化工股份有限
公司关于 2024 年 101,10 14,447 889,08
6 未弥补亏损超过实 5,091 86.8288 ,594 12.4075 4 0.7637
收股本总额三分之
一的议案
阳煤化工股份有限
7 公司关于调整2025 96,270 82.6771 19,322 16.5942 848,48 0.7287
年度预计日常关联 ,691 ,594 4
交易的议案
阳煤化工股份有限
8 公司关于聘请2025 101,28 86.9808 14,327 12.3043 832,28 0.7149
年度财务审计机构 2,055 ,430 4
的议案
阳煤化工股份有限
9 公司关于续聘2025 101,16 86.8805 14,428 12.3910 848,18 0.7285
年度内部控制审计 5,255 ,330 4
机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 7 项议案涉及关联交易，关联股东山西潞安化工有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：季伟、戎纯莉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为,阳煤化工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
及会议