华能国际:华能国际2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-035
华能国际电力股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点： 北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 760
其中：A 股股东人数 757
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,522,918,937
其中：A 股股东持有股份总数 8,305,979,904
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,216,939,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.662901
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.910756
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.752145
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、曹欣、丁旭春、
王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、张丽英、党英因工作
原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监
事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型

A 8,282,212,163 99.713848 23,242,107 0.279824 525,634 0.006328
股
H 990,146,022 81.363651 201,561,011 16.562950 25,232,000 2.073399
股
普 9,272,358,185 97.368866 224,803,118 2.360654 25,757,634 0.270480
通
股
合
计
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,302,962,203 99.963668 2,684,867 0.032325 332,834 0.004007
H 股 1,191,312,900 97.894214 394,133 0.032387 25,232,000 2.073399
普通股 9,494,275,103 99.699212 3,079,000 0.032332 25,564,834 0.268456
合计
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,302,906,603 99.962999 2,740,367 0.032993 332,934 0.004008
H 股 1,191,018,900 97.870055 688,133 0.056546 25,232,000 2.073399
普通股 9,493,925,503 99.695540 3,428,500 0.036003 25,564,934 0.268457
合计
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,302,333,614 99.956100 3,466,190 0.041732 180,100 0.002168
H 股 1,191,707,033 97.926601 0 0.000000 25,232,000 2.073399
普通股 9,494,040,647 99.696750 3,466,190 0.036398 25,412,100 0.266852
合计
5、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,302,389,314 99.956771 3,408,090 0.041032 182,500 0.002197
H 股 1,191,707,033 97.926601 0 0.000000 25,232,000 2.073399
普通股 9,494,096,347 99.697335 3,408,090 0.035788 25,414,500 0.266877
合计
6、 议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型
A 8,261,762,035 99.467638 44,046,269 0.530296 171,600 0.002066
股
H 819,415,069 67.334110 371,971,964 30.566196 25,552,000 2.099694
股
普 9,081,177,104 95.361277 416,018,233 4.368600 25,723,600 0.270123
通
股
合
计
7、 议案名称：《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,303,450,313 99.969545 2,390,491 0.028780 139,100 0.001675
H 股 1,191,707,033 97.926601 0 0.000000 25,232,000 2.073399
普通股 9,495,157,346 99.708476 2,390,491 0.025103 25,371,100 0.266421
合计
(二) 累积投票议案表决情况
8.00 关于增补公司董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 增补李进先生为公司非独立董事 9,444,977,244 99.181536 是
8.02 增补高国勤先生为公司非独立董 9,444,415,913 99.175641 是
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
公司 2024 年度 1,680, 99.7834 3,466, 0.20580 180,1 0.010694
4 利润分配预案 546,9 99 190 7 00
47
增补李进先生 1,656, 98.3611 - - - -
8.01 为公司非独立 591,6 37
董事 15
增补高国勤先 1,656, 98.3278 - - - -
8.02 生为公司非独 030,2 08
立董事 84
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 5、6、7 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表