傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-074
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福
建傲农会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 439
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 859,421,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.2573
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书彭江先生出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,499,602 99.7764 1,618,531 0.1883 303,050 0.0353
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,438,802 99.7693 1,618,519 0.1883 363,862 0.0423
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,380,702 99.7626 1,676,531 0.1951 363,950 0.0423
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,371,914 99.7616 1,676,519 0.1951 372,750 0.0434
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,276,502 99.7505 1,771,031 0.2061 373,650 0.0435
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,092,602 99.7291 1,842,119 0.2143 486,462 0.0566
7、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,339,802 99.7578 1,706,231 0.1985 375,150 0.0437
8、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,368,214 99.7611 1,614,519 0.1879 438,450 0.0510
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,384,202 99.7630 1,598,131 0.1860 438,850 0.0511
10.00、议案名称：关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案
10.01、议案名称：关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,506,702 99.7772 1,600,131 0.1862 314,350 0.0366
10.02、议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,494,814 99.7759 1,615,019 0.1879 311,350 0.0362
10.03、议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,450,002 99.7706 1,603,131 0.1865 368,050 0.0428
10.04、议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,425,702 99.7678 1,623,019 0.1889 372,462 0.0433
11.00、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议
工作细则》的议案
11.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,447,614 99.7704 1,599,719 0.1861 373,850 0.0435
11.02、议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,450,002 99.7706