盛剑科技:盛剑科技第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-044
上海盛剑科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次 会议于2025年6月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年6月19日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》；
监事会认为：本次拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份事项符合《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《上海盛剑环境系统科技股份有限 公司 2023 年员工持股计划》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形， 不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务 状况和经营成果产生影响。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号： 2025-046）。

关联监事刘庆磊先生、韩香云女士回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）及《公司章程（2025 年 6 月修订）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司监事会
2025年6月25日