厦门信达:厦门信达股份有限公司关于转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易的公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—51
厦门信达股份有限公司
关于转让所持厦门信达投资管理有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为优化公司资源配置，推动公司主业发展，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）将以 8,666.55 万元的价格，向公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）转让所持有的厦门信达投资管理有限公司（以下简称“信达投资”）100%股权。本次交易完成后，信达投资将不再纳入公司合并报表范围。
截至本公告日，国贸控股持有公司 39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。
2、董事会审议情况
经 2025 年 6 月 23 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第
四次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二五年度第八次会议审议。本次会议审议通过了《关于公司转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 3 名，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果通过上述议案。关联董事王明成先生、陈弘先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

公司及下属子公司连续十二个月内与国贸控股及其下属公司累计已发生未达披露标准的关联交易金额为人民币 100 万元。本次关联交易发生后，前述累计关联交易金额将超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求，本次关联交易达到董事会审议标准，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。
二、关联方基本情况
公司名称：厦门国贸控股集团有限公司
统一社会信用代码：91350200260147498N
注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1995 年 8 月 31 日
法定代表人：郑永达
注册资本：165,990 万元
经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
历史沿革及主营业务发展情况：国贸控股是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于 1995 年 8 月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦国资产[2006]90 号、厦国资产[2016]452 号文通知，现已更名为厦门国贸控股集团有限公司。
国贸控股近三年经营情况良好。截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），国贸
控股资产总额 3,449.15 亿元，净资产 1,047.07 亿元；2024 年度，营业收入
4,765.04 亿元，净利润 4,667.83 万元。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%股权，国
贸控股实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系：国贸控股持有公司 39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。
除上述关联关系，国贸控股与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
国贸控股非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的概况：
公司将以 8,666.55 万元的价格向国贸控股转让所持有的信达投资 100%股
权。
截至公告日，本次交易标的不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不涉及债权债务转移。本次交易不涉及优先受让权。
截至2025年1月31日，信达投资100%股权的股东权益账面价值为8,740.35万元，评估值为 8,666.55 万元。
2、信达投资基本信息
公司名称：厦门信达投资管理有限公司
统一社会信用代码：91350200MA32JWKF52
注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心南塔楼 A 幢 10 楼之一
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019 年 3 月 14 日
法定代表人：林慧婷

注册资本：5,000 万元
经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。
股东及持股比例：公司持有信达投资 100%的股权。
信达投资不是失信被执行人。
3、审计情况
具备证券服务业务经验的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）厦门
分所对信达投资截至 2025 年 1 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。
信达投资最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 1 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 14,310.72 20,561.48
负债总额 5,570.37 11,793.94
应收款项总额 76.39 4.07
所有者权益 8,740.35 8,767.53
主要财务指标 2025 年 1 月 2024 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 - -
营业利润 -42.77 2,039.06
净利润 -27.18 1,530.27
经营活动产生的现金流量净 -6,271.93 -4,766.23
额
4、资产评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《厦门信达股份有限公司拟转让股权资产涉及的厦门信达投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2025）第 6205 号，以下简称“《评估报告》”），以
价值为 8,666.55 万元。
上述《评估报告》已按照相关规定经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（国资主管单位）核准。
（1）评估机构：
本次评估的机构为北京中企华资产评估有限责任公司，该机构具备证券服务业务经验。
（2）评估基准日：
2025 年 1 月 31 日
（3）评估选用的评估方法：
资产基础法
（4）评估结果：
信达投资评估基准日净资产账面价值为 8,740.35 万元，评估价值为8,666.55 万元，减值额为 73.80 万元，减值率为 0.84%。
5、其他情况
截至公告日，公司与信达投资不存在经营性往来，公司不存在为信达投资提供担保、财务资助，以及其他信达投资占用公司资金的情况。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为信达投资提供财务资助的情
形。
截至公告日，公司与信达投资全资子公司厦门信达私募基金管理有限公司（以下简称“信达私募”）共同投资紫金矿业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙），其中公司投资金额为人民币 9,980 万元，具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告；公司全资子公司厦门信达产业投资有限公司（以下简称“信达产投”）与信达私募共同投资信达信易（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），其中信达产投投资金额为人民币 500 万元。

本次交易完成后，信达投资将不再纳入公司合并报表范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，信达投资及信达私募将成为公司新增关联法人，在发生变更前公司、公司全资子公司信达产投与信达私募已签订协议且正在履行的交易事项免于履行关联交易相关审议程序，公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响金额以年审会计师审计结果为准。如公司与信达投资、信达私募后续新增关联交易，公司将按照相关法律法规的要求履行关联交易审议程序并及时履行信息披露义务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以经北京中企华资产评估有限责任公司评估的评估价值为依据，经双方协商后确定成交价格，价格公平、合理。此次交易的资金对价来源为国贸控股自有/自筹资金。
五、关联交易协议的主要内容
1、交易各方
转让方：厦门信达
受让方：国贸控股
2、交易标的
厦门信达持有的信达投资 100%股权。
3、标的作价
标的股权以厦门市人民政府国有资产监督管理委员会核准的《评估报告》作为定价依据。各方同意，以前述评估值为依据，标的股权价格确定为8,666.55 万元。
4、标的股权的交割及转让价款支付
（1）于协议生效后 5 个工作日内，国贸控股一次性以现金向厦门信达支付转让价款人民币 8,666.55 万元。
（2）各方应于转让价款支付日配合信达投资办理国资产权变更登记及工商变更登记；厦门信达向国贸控股移交信达投资所有的印鉴、财务资料、已结及
未结案件资料、文件、权属证书、营业执照等，并办理移交、签订资产交接清单等。
（3）转让价款支付日为交割日。除过渡期损益另有约定外，标的股权所附属的权利和义务自交割日起相应发生转移。
5、过渡期安排
（1）各方一致同意，自基准日起至交割日归属于母公司净资产的变动额由国贸控股享有和承担。
（2）各方同意，信达投资自协议签署后不得分配利润和支付股利。