每日互动:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2025-030
每日互动股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月10日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月10日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月3日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托 书见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日 金座南楼。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的议案 √作为投票对象的
子议案数（11）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
1.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
1.07 关于修订《提供财务资助管理制度》的议案 √

1.08 关于修订《提供担保管理制度》的议案 √
1.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
1.10 关于修订《现金管理制度》的议案 √
1.11 关于制定《董事离职管理制度》的议案 √
累积投票提案（等额选举）
2.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
2.01 选举方毅先生为第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举叶新江先生为第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举葛欢阳先生为第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举吕繁荣先生为第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举尹祖勇先生为第四届董事会非独立董事 √
3.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举郭斌先生为第四届董事会独立董事 √
3.02 选举马冬明先生为第四届董事会独立董事 √
3.03 选举金城先生为第四届董事会独立董事 √
2、上述提案已经公司2025年6月23日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容请参见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》、相关制度全文以及《关于董事会换届选举的公告》。
3、提案1.00需逐项表决，提案2.00和提案3.00为以累积投票方式选举董事的提案。提案1.01、1.02、1.03属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
4、提案2.00为以累积投票方式选举非独立董事的议案，应选非独立董事5人，提案3.00为以累积投票方式选举独立董事的议案，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东大会方可进行表决。
5、本次股东大会不存在股东需回避表决或者承诺放弃表决权的情形。
6、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年7月9日，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件或邮件请于2025年7月9日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（四）会议联系方式
联系人：王冠鹏；
联系电话：0571-81061638；
联系传真：0571-86473223；
联系邮箱：info@getui.com；
联系地址：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼；
邮政编码：310030。
（五）注意事项
1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
2、本次会议预计会期1个小时，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
每日互动股份有限公司
董事会
2025年6月24日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350766”；投票简称为“每日投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数