中国通号:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-017
中国铁路通信信号股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 600
普通股股东人数 600
其中：A 股股东人数 599
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,182,359,434
普通股股东所持有表决权数量 7,182,359,434
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,887,683,612
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 294,675,822
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.823250
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.823250
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
65.040617
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
2.782633
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，董事张权因故未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议，公司高管及有关人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,176,660,002 99.920647 3,449,063 0.048021 2,250,369 0.031332
其中：A 股 6,882,016,180 99.917716 3,417,063 0.049612 2,250,369 0.032672
H 股 294,643,822 99.989141 32,000 0.010859 0 0.000000
2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,176,710,503 99.921350 3,597,884 0.050093 2,051,047 0.028557
其中：A 股 6,882,066,681 99.918450 3,565,884 0.051772 2,051,047 0.029778
H 股 294,643,822 99.989141 32,000 0.010859 0 0.000000
3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,176,683,003 99.920967 3,954,615 0.055060 1,721,816 0.023973
其中：A 股 6,882,039,181 99.918050 3,922,615 0.056952 1,721,816 0.024998
H 股 294,643,822 99.989141 32,000 0.010859 0 0.000000
4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,176,451,692 99.917747 3,552,558 0.049462 2,355,184 0.032791
其中：A 股 6,881,807,870 99.914692 3,520,558 0.051114 2,355,184 0.034194
H 股 294,643,822 99.989141 32,000 0.010859 0 0.000000
5、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,178,193,121 99.941992 2,421,387 0.033713 1,744,926 0.024295
其中：A 股 6,883,549,299 99.939975 2,389,387 0.034691 1,744,926 0.025334
H 股 294,643,822 99.989141 32,000 0.010859 0 0.000000
6、 议案名称：关于聘请 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,176,735,783 99.921702 3,868,202 0.053857 1,755,449 0.024441
其中：A 股 6,882,091,961 99.918817 3,836,202 0.055696 1,755,449 0.025487
H 股 294,643,822 99.989141 32,000 0.010859 0 0.000000
7、 议案名称：关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,174,566,196 99.891495 5,945,963 0.082785 1,847,275 0.025720
其中：A 股 6,880,441,374 99.894852 5,394,963 0.078328 1,847,275 0.026820
H 股 294,124,822 99.813015 551,000 0.186985 0 0.000000
8、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例