上海临港:2024年年度股东大会会议资料

上海临港控股股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月三十日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
2024 年年度股东大会须知 ...... 4
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 15
议案三：2024 年年度报告及其摘要 ...... 18
议案四：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 ...... 19
议案五：2024 年度利润分配方案 ...... 24
议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 25
议案七：关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案 ......46
议案八：关于聘任会计师事务所的议案 ......47
听取《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 51
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分
现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅
会议主持人：董事长翁恺宁先生
会议表决方式：现场结合网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍大会主要议程、大会须知
二、听取并审议各项议案
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年年度报告及其摘要》；
4、《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》；
5、《2024 年度利润分配方案》；
6、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；7、《关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案》；
8、《关于聘任会计师事务所的议案》；
9、听取《2024 年度独立董事述职报告》。
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股份数
五、推选会议计、监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布最终表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会结束

二〇二五年六月三十日
2024 年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、因时间原因，本次股东大会不安排现场提问环节，若有提问，可向大会秘书处申请登记，会务组可安排会后回答。
五、大会以记名投票方式进行表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，禁止拍照、录音录像，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
上海临港控股股份有限公司
二〇二五年六月三十日
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是临港新片区成立 5 周年。
在外部环境变化日益错综复杂、国内经济运行仍需逆周期宏观调控的背景下，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。报告期内，上海临港坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，主动服务临港新片区、上海科创中心、长三角一体化国家战略和上海发展大局，以招商引资、产业培育为首要任务，聚焦培育“新质生产力”，打造园区创新生态集成服务商和总运营商。报告期内，公司落实“控节奏、强去化、降成本、促改革、增效能”工作抓手，主动推动科技创新和产业创新深度融合，不断增强园区的产业属性、科创属性、服务属性，着力打造现代化产业体系，构建更具竞争力的科创产业生态。
报告期内，公司荣登中央广播电视总台联合国务院国资委等多家权威机构颁发的“中
国 ESG 上市公司先锋 100 榜单”“中国 ESG 上市公司长三角先锋 50 榜单”、荣膺中国上市
公司协会颁发的“2024 年上市公司董事会最佳实践奖”，入选成为中国上市公司协会“可持续发展（ESG）专业委员会”委员单位，荣获上海证券报“金质量·公司治理奖”。上海临港连续六年在上交所年度信息披露评价考核中获得最高等级 A 级评价，体现监管机构和资本市场对公司工作成果的认可。
2024 年度经营工作回顾
2024 年，上海市政府发布《中共上海市委上海市人民政府关于支持中国（上海）自由
贸易试验区临港新片区进一步深化高水平改革开放激发高质量发展强劲动力的若干意见》，提出集聚利用全球高端和新型要素资源、构建全链条全过程科技创新体系、布局具有国际市场竞争力的重点产业、拓展高水平对外开放的承载空间，更好地打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。上海临港在服务国家战略中找准定位、聚力创新、积极转型，紧抓临港新片区对外开放和制度创新的战略机遇，充分利用临港新片区和浦东新区引领区两大国家战略的叠加优势，把握新一轮科技革命和产业变革的趋势，统筹好质的有效提升和量的合理增长。报告期内，上海临港做强做精主责主业、做深做细运营服务、做大
做优产业投资、做准做实资产管理，倾力经营了一系列优势更优、特色更特、强项更强的品牌园区、特色园区和精品园区。通过进一步践行落实国有控股上市公司高质量发展行动要求，公司在国家战略和上海发展大局中充分发挥园区要素集聚、场景丰富、配套完备等优势，多维度作足增量、强化存量，加大“安商稳商”力度，抓住“以商招商”机遇，通过发挥招大引强、功能培育的综合能力，赋能提升产业生态，突显园区对于关键产业的承载力与控制力，打造园区创新生态集成服务商和总运营商，打响具有全球影响力的高科技园区品牌。
一、2024 年度公司经营状况
2024 年，上海临港以高质量发展为引领，立足园区招商运营、企业专业服务、科创产
业投资三大主业，推动“从规模到质量、从营收到利润、从资源到能力”的管理变革，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，重点布局电子信息、生命健康、智能网联汽车、先进材料、高端装备、人形机器人以及其他新兴领域的产业新赛道。
报告期内，公司实现营业收入 111.03 亿元，同比增长 57.17%；归属于上市公司股东
的净利润 10.97 亿元，同比增长 3.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 9.96 亿元，同比增长 32.25%。截至报告期末，公司总资产 833.89 亿元，同比增长 2.48%；
归属于上市公司股东的净资产 191.36 亿元，同比增长 2.34%。通过科学打造满足新质生产力发展要求的产业空间载体，公司持续强化产业载体的匹配度，稳步推进重点项目建设。报告期内，公司新开工面积约 76.8 万平方米；竣工面积约 86.5 万平方米。截至报告期末，各类物业载体总在建面积达 490.3 万平方米，园区物业总在租面积 269.9 万平方米。在园区经济方面，公司下属园区企业营收规模超过 9,832.03 亿元，同比增长约 13.25%，公司下属园区企业固定资产投资总额达到 205.89 亿元。
二、2024 年度重点工作回顾
（一）践行国家战略使命，推动高质量转型发展
2024 年，公司依托临港新片区开放优势和制度创新优势，深化金融服务创新，加快集
聚全球高端金融要素资源，聚焦跨境金融、跨境贸易、跨境数据等重点领域，参与构建临港新片区“走出去”综合服务平台、上海国际再保险登记交易中心、日企(上海)中小企业国际产业园等高能级功能平台，吸引高能级金融机构和开放平台，在滴水湖金融湾重点导入新岸资本、博枫绿能、鸿鹄基金等全球领先的专业金融机构，推动滴水湖金融湾成为上
海国际金融中心“一城一带一湾”中的关键一极。2024 年，上海临港围绕“航空制造、航空运输、航空科创”高质量融合发展目标，在临港新片区大飞机产业园紧抓航空产业特色，主动融入大飞机研发、制造、运维、服务等全产业链，集聚自主可控的航空产业供应链节点企业，并形成了一批解决“卡脖子”技术突破与国产化替代方案。报告期内，公司在临港新片区大飞机产业园集中导入广联航空、龙兴航电、三角航空、航宇制造等一批链上企业，有力打造了更具国际市场影响力和竞争力的航空产业高地。
2024 年，公司围绕长三角一体化国家战略，聚力推进临港松江科技城作为长三角 G60
科创走廊“技术创新策源区”与“成果转化承载区”的功能深化。通过产业资源集聚、产业链打造、产业生态培育，公司着力强化格思航天、海克斯康、英迈中国等工业互联网领域世界 500 强、独角兽等园区企业的链主地位，加速集聚产业链上下游企业。围绕卫星互联网、工业互联网等特色产业，公司着力提升产业上下游核心凝聚力，着重赋能产业龙头企业，全面强化新产业、新赛道、新业态的综合招引能力。同时，公司继续以长三角“跨区域共建共享”为指导，不断强化品牌输出、管理输出、模式输出模式探索，在“长三角一体化高质量协同发展”和“全国统一大市场”的战略背景下，以跨区域产业资源联动为抓手，促进环沪产业资源高效集聚，全力优化园区辐射长三角高能级产业的策源功能。
（二）优化园区营商环境，实现招大引强产业集聚
2024 年，围绕“上海科创中心”建设的国家战略，上海临港坚持园区创新生态集成服
务商和总运营商定位，把握产业发展趋势规律，密切跟踪技术革新和迭代，以发展新质生产力为核心，强化高端产业引领。报告期内，公司重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业以及元宇宙、人形机器人、GPT、智能终端、精准医疗等新兴产业领域。在深耕提升重点产业的过程中，公司加快推动形成产业生态，打造特色产业集群，促进颠覆性技术创新，加速培育产业增长新动能。报告期内，公司成功引入了智元机器人、第四范式、商派软件等人形机器人及人工智能领域的重点企业，推动朗立微、宏泰半导体等集成电路产业领域优质企业和项目落地，吸引纳米维景、瑞镧医疗等一批生物医药产业领先企业，并进一步推动了园区产业生态和园区资产价值的叠加提升，持续优化了园区对产业生态的集聚作用。
围绕新一轮改革战略重点，公司着力深化产业链“强链、补链、固链、延链”功能，集中力量抓好招商引资、强化功能培育，主动深入推进机制优化、力量增配、考核激励、资源协同以及打法创新。通过为不同园区企业提供个性化服务方案，公司着力增强了产业
赋能的精准度，以“产业+平台”模式聚力聚焦园区特色产业定位和关键技术领域，切实吸引了高能级全球企业落地。报告期内，公司引入了利洁时全球卓越研发中心、花王化学实验室、舒万诺实验室、诺力昂材料实验室等重点外资项目，有力提升了园区的优势产业聚集力、科研成果转化力、运营服务竞争力。
（三）聚焦产业链投资，赋能园区发展新质生产力
2024 年，上海临港以打造具有全球影响力的高科技园区为目标，着力强化创新策源和
产业培育功能，进一步发挥好园