埃斯顿:2025年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-041 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20
日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 529 人，代表股份 373,169,465
股，占公司有表决权的股份总数的 43.0405%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 5 人，代表股份367,159,442 股，占公司有表决权股份总数的 42.3474%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 524 人，代表股份 6,010,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.6932%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 527 人，代表股份7,278,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.8394%。
（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 关于提名韩小芳女士为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：所获得的选举票数为 370,486,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2810%；
其中，所获得的中小投资者的选举票数为 4,595,087 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 63.1365%；
1.02 关于提名林金俊先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：所获得的选举票数为 370,511,294 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2877%；
其中，所获得的中小投资者的选举票数为 4,619,852 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 63.4767%；
2、审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 370,237,171 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2142%；反对 2,825,394 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7571%；弃权 106,900 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0286%。
中小投资者表决结果：同意 4,345,729 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 59.7103%；反对 2,825,394 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.8209%；弃权 106,900 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.4688%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、审议并通过《关于制定、修订内部治理制度的议案》
3.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 370,112,271 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1807%；反对 2,884,594 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7730%；弃权 172,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0463%。
中小投资者表决结果：同意 4,220,829 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 57.9942%；反对 2,884,594 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 39.6343%；弃权 172,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3715%。
3.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 370,165,971 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1951%；反对 2,818,594 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.7553%；弃权 184,900 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0495%。
中小投资者表决结果：同意 4,274,529 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.7320%；反对 2,818,594 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.7275%；弃权 184,900 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5405%。
3.03 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 370,087,771 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1742%；反对 2,884,094 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7729%；弃权 197,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0530%。
中小投资者表决结果：同意 4,196,329 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 57.6575%；反对 2,884,094 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 39.6274%；弃权 197,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.7150%。
3.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 370,067,071 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1686%；反对 2,912,594 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7805%；弃权 189,800 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0509%。
中小投资者表决结果：同意 4,175,629 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 57.3731%；反对 2,912,594 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 40.0190%；弃权 189,800 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6079%。
3.05 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 370,169,171 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1960%；反对 2,823,894 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7567%；弃权 176,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0473%。
中小投资者表决结果：同意 4,277,729 股，同意股数占出席会议中小投资者
小投资者有效表决权股份总数的 38.8003%；弃权 176,400 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.4237%。
3.06 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 370,164,971 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1949%；反对 2,821,694 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7561%；弃权 182,800 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0490%。
中小投资者表决结果：同意 4,273,529 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.7183%；反对 2,821,694 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.7701%；弃权 182,800 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5117%。
3.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 370,180,771 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1991%；反对 2,814,894 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7543%；弃权 173,800 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0466%。
中小投资者表决结果：同意 4,289,329 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.9354%；反对 2,814,894 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.6766%；弃权 173,800 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3880%。
3.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 370,159,071 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1933%；反对 2,818,894 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7554%；弃权 191,500 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0513%。
中小投资者表决结果：同意 4,267,629 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.6372%；反对 2,818,894 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.7316%；弃权 191,500 股，弃权股数占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6312%。
3.09 《关于修订<重大事项处置制度>的议案》
表决结果：同意 370,184,171 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2000%；反对 2,810,694 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7532%；弃权 174,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0468%。
中小投资者表决结果：同意 4,292,729 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.9821%；反对 2,810,694 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.6189%；弃权 174,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3990%。
4、审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
的议案》
表决结果：同意 372,095,065 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7121%；反对 947,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2539%；弃权 126,900 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0340%。
中小投资者表决结果：同意 6,203,623 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的