本川智能:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-046
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 20日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
20日 9:15—15:00。
3、会议主持人：董事长董晓俊先生。
4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025 年 6 月 13日（星期五）。
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人数共 64 人，代表股份 34,122,300 股，占
公司有表决权股份总数的 44.7047%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 33,995,400股，占公司有表决权股份总数的 44.5384%；
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 126,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1663%。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 77,298,284 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 970,000 股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 76,328,284 股，下同。）
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 60 人，代表股份138,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1820%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 12,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0157%；
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 126,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1663%。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意 34,068,900股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8435%；反对 50,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1486%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股
东大会的股东所持有表决权股份的 0.0079%。
其中，中小投资者表决情况：同意 85,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 61.5551%；反对 50,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 36.5011%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的1.9438%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
表决情况：同意 34,068,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8420%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1436%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次
股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0144%。
其中，中小投资者表决情况：同意 85,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 61.1951%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 35.2772%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的3.5277%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.02发行规模
表决情况：同意 34,068,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8417%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1436%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次
股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0147%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 61.1231%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 35.2772%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的
3.5997%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.03票面金额和发行价格
表决情况：同意 34,068,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8417%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1436%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次
股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0147%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 61.1231%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 35.2772%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的3.5997%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.04债券期限
表决情况：同意 34,068,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8417%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1436%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次
股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0147%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 61.1231%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 35.2772%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的3.5997%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.05债券利率
表决情况：同意 34,068,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8417%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1436%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次
股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0147%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 61.1231%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 35.2772%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的3.5997%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.06付息的期限和方式
表决情况：同意 34,067,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8391%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1436%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次
股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0173%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 60.4752%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 35.2772%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的4.2477%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.07转股期限
表决情况：同意 34,068,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8417%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1436%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次
股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0147%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 61.1231%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 35.2772%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的
3.5997%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.08转股价格的确定及其调整
表决情况：同意 34,068,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8417%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1436%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次
股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0147%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 61.1231%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 35.2772%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权