地铁设计:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-040
广州地铁设计研究院股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00。
（二）现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长王迪军先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况

1.股东出席情况
总体出席情况 中小股东出席情况
出席方式 股东 占公司股 股东 占公司股
人数 股份数 份总数比 人数 股份数 份总数比
例 例
总体出席情况 230 338,699,486 82.9481% 219 26,860,410 6.5782%
其中：现场出席情况 14 322,823,716 79.0601% 6 11,312,115 2.7704%
网络投票情况 216 15,875,770 3.8880% 213 15,548,295 3.8078%
其中，公司有表决权股份总数为 408,326,898 股。
2.公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易条件的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份
311,003,108 股，回避了对该议案的表决。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数 议有效表 股份数 议有效表 股份数 议有效表
决权股份 决权股份 决权股份
比例 比例 比例
总体表决情况 26,264,650 94.8306% 1,335,374 4.8215% 96,354 0.3479%
中小股东表决情 25,585,932 95.2552% 1,178,124 4.3861% 96,354 0.3587%
况
其中，因未投票默认弃权 0 股。
表决结果：该议案属于特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份
311,003,108 股，回避了对该议案的表决。该议案采用逐项表决方式，具体表决
情况如下：
1.整体方案-发行股份购买资产
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数 议有效表 股份数 议有效表 股份数 议有效表
决权股份 决权股份 决权股份
比例 比例 比例
总体表决情况 26,257,450 94.8046% 1,338,574 4.8330% 100,354 0.3623%
中小股东表决情 25,578,732 95.2284% 1,181,324 4.3980% 100,354 0.3736%
况
其中，因未投票默认弃权 5,000 股。
表决结果：该议案属于特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2.整体方案-发行股份募集配套资金
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数 议有效表 股份数 议有效表 股份数 议有效表
决权股份 决权股份 决权股份
比例 比例 比例
总体表决情况 26,258,450 94.8082% 1,337,174 4.8280% 100,754 0.3638%
中小股东表决情 25,579,732 95.2321% 1,179,924 4.3928% 100,754 0.3751%
况
其中，因未投票默认弃权 5,400 股。
表决结果：该议案属于特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
3.发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权

占出席会 占出席会 占出席会
股份数 议有效表 股份数 议有效表 股份数 议有效表
决权股份 决权股份 决权股份
比例 比例 比例
总体表决情况 26,257,650 94.8054% 1,338,374 4.8323% 100,354 0.3623%
中小股东表决情 25,578,932 95.2291% 1,181,124 4.3973% 100,354 0.3736%
况
其中，因未投票默认弃权 5,000 股。
表决结果：该议案属于特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
4.发行股份购买资产具体方案-发行方式及发行对象
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数 议有效表 股份数 议有效表 股份数 议有效表
决权股份 决权股份 决权股份
比例 比例 比例
总体表决情况 26,258,850 94.8097% 1,337,174 4.8280% 100,354 0.3623%
中小股东表决情 25,580,132 95.2336% 1,179,924 4.3928% 100,354 0.3736%
况
其中，因未投票默认弃权 5,000 股。
表决结果：该议案属于特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
5.发行股份购买资产具体方案-交易对价
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数 议有效表 股份数 议有效表 股份数 议有效表
决权股份 决权股份 决权股份