五粮液:第七届董事会2025年第1次会议决议公告
公告时间:2025-06-20 19:58:18
证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2025/第 022 号
宜宾五粮液股份有限公司
第七届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2025
年第 1 次会议,于 2025 年 6 月 20 日在公司四会议室召开,应参与审
议表决董事 10 人,实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:关于选举董事长、副董事长的议案
公司第七届董事会选举曾从钦先生为董事长,选举华涛先生、张宇先生为副董事长,其任期与其他董事一致。(简历附后)
本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
议案二:关于选举专门委员会成员的议案
公司第七届董事会下设 6 个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、全面预算管理委员会、ESG 委员会。具体成员如下:
(一)战略委员会(5 名成员):曾从钦(召集人)、华涛、张宇、肖浩、丁南(独立董事)。
(二)审计委员会(5 名成员):罗华伟(独立董事,召集人)、曾从钦、韩成珂、侯水平(独立董事)、鲁篱(独立董事)。
(三)提名委员会(5 名成员):侯水平(独立董事,召集人)、
(四)全面预算管理委员会(3 名成员):曾从钦(召集人)、华涛、章欣。
(五)薪酬与考核委员会(3 名成员):鲁篱(独立董事,召集人)、韩成珂、罗华伟(独立董事)。
(六)ESG 委员会(5 名成员):曾从钦(召集人)、华涛、章欣、罗华伟(独立董事)、鲁篱(独立董事)。
上述专门委员会成员任期均为三年,与本届董事会任期一致。
本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
议案三:关于聘任高级管理人员及其他人员的议案
经提名委员会审议通过,公司第七届董事会聘任华涛先生为总经理,聘任杨韵霞女士为总工程师,聘任蒋佳先生、岳松先生、章欣先生、陈翀先生、王源培先生为副总经理,同时章欣先生兼任财务总监、董事会秘书,其中聘任财务总监事项已经审计委员会审核通过。(简历附后)
结合工作安排,聘任黄会女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。(简历附后)
本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
三、备查文件
第七届董事会 2025 年第 1 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日
简 历
1.曾从钦先生,1968 年 6 月生,中共党员,博士研究生,正高级
经济师。1988 年 7 月参加工作,曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长,宜宾市临港经开区投资服务局局长,宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长,宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长,四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。
2.华涛先生,1973 年 11 月生,中共党员,硕士研究生。1995 年
10 月参加工作,曾担任兴文县委常委、常务副县长,长宁县委常委、常务副县长,江安县委副书记,宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长,宜宾市交通运输局党委书记、局长,宜宾市交通战备办主任,宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理,兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委书记。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。
3.张宇先生,1974 年 8 月生,中共党员,博士研究生。1997 年
7 月参加工作,曾先后在成都市教育局、青羊区政府、新都区委等单位工作,曾任区教育局党委书记、党组书记、局长,区政府党组成员、
副区长、区委常委、组织部部长等职务;2020 年 4 月至 12 月,任四
川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记;2020 年 12 月至 2021 年
12 月任公司党委副书记。现任公司党委委员、副董事长。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。
4.杨韵霞女士,1971 年 4 月生,中共党员,本科,高级政工师。
1991 年 7 月进入五粮液酒厂工作,先后在 508 车间、513 车间、审计
监督法律事务部、党委组织部工作。2003 年 8 月担任 506 车间党支
部副书记;2003 年 12 月起担任 506 车间党支部书记;2014 年 6 月至
2020 年 6 月担任公司职工代表监事;2015 年 5 月至 7 月担任公司党
委工作部部长;2015 年 7 月起担任公司党群工作部部长 (其间:2016
年 3 月至 2018 年 6 月挂任兴文县委副书记);2018 年 6 月任公司党
委委员、工会主席,兼任党群工作部部长;2020 年 12 月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、监事会主席,兼任党群工作部部长。现任公司党委委员、总工程师,食品安全总监,兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,持有五粮液股票 15894 股。
5.蒋佳先生,1974 年 4 月生,中共党员,本科,正高级经济师。
1997 年 7 月在五粮液酒厂参加工作,曾任销售部副经理,品牌经销商品牌事务部副经理,战略发展部副部长、部长,五粮液保健酒公司董事长等职务。2020 年 4 月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、总经济师。曾任公司总经济师职务,现任公司党委委员、副总经理、首席合规官,兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委副书记、董事长。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,持有五粮液股票 11841 股。
6.岳松先生,1972 年 10 月生,中共党员,本科,高级酿酒技师。
1995 年 12 月到五粮液酒厂工作并任职,曾任公司办公室副主任、董
事会办公室副主任、机关党支部书记,505 酿酒车间、523 酿酒车间党支部书记、分工会主席,四川五粮液文化旅游公司总经理、分工会主席,宜宾长江源酒业有限公司党总支书记、董事长,四川省宜宾五粮液集团有限公司总工程师。现任公司副总经理、安全总监。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,持有五粮液股票 9819 股。
7.章欣先生,1969 年 9 月生,中共党员,硕士研究生。1991 年
8 月参加工作,曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、宜宾发展控股集团有限公司工作,历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长,宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理,宜宾五粮液股份有限公司监事。现任公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。
8.陈翀先生,1979 年 12 月生,无党派人士,本科。2002 年 6 月
参加工作,先后任五粮液销售公司西北片区副经理、品牌事务部副经理、华东营销中心副主任、华东营销中心主任、公司总经理助理、市场部部长、五粮液品牌事业部总经理、五粮液创艺酒产业有限公司董事长、四川省宜宾五粮液集团有限公司总经理助理、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司董事长。现任公司副总经理,兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事、总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,持有五粮液股票 88599 股。
9.王源培先生,1987 年 11 月生,中共党员,本科。2010 年 6 月
参加工作,曾任公司华东营销中心城市经理、上海省区副经理、安徽省区副经理、山东省区经理、江苏营销战区总经理、总经理助理。现
任公司副总经理,兼任江苏营销大区总经理、宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委副书记、常务副总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。
10.黄会女士,1983 年 10 月生,中共党员,本科,中级经济师,
法律职业资格。2007 年 3 月到五粮液鹏程电子公司工作,2007 年 11
月到公司董事会办公室工作,2014 年 3 月至 2022 年 4 月任公司董事
会办公室证券事务主管。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。
联系方式如下:
办公地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号
电子信箱:000858-wly@sohu.com
联系电话:0831-3567000
传真:0831-3555958