五粮液:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 021 号
宜宾五粮液股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司多功能厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 5280 人，代表股份数为2,591,987,137 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的 66.7761%。

（1）通过现场投票的股东 56 人，代表股份 2,136,869,453 股，
占公司总股份的 55.0511％。
（2）通过网络投票的股东 5224 人，代表股份 455,117,684 股，
占公司总股份的 11.7250％。
7、公司董事、监事及高管人员共计 20 人出席会议，其中谢志华
先生因工作原因未能出席本次会议；见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式， 各项议案表决结果如下：
议案一：2024 年度报告
占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例
同意 2,590,343,604 99.9366% 453,675,971 99.6390%
反对 898,344 0.0347% 898,344 0.1973%
弃权 745,189 0.0287% 745,189 0.1637%
表决结果：通过。
议案二：2024 年董事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例
同意 2,590,218,004 99.9317% 453,550,371 99.6115%
反对 918,744 0.0354% 918,744 0.2018%
弃权 850,389 0.0328% 850,389 0.1868%
表决结果：通过。
议案三：2024 年监事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例
同意 2,590,168,604 99.9298% 453,500,971 99.6006%
反对 914,144 0.0353% 914,144 0.2008%
弃权 904,389 0.0349% 904,389 0.1986%
表决结果：通过。

议案四：2024 年度财务决算报告
占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例
同意 2,590,155,066 99.9293% 453,487,433 99.5976%
反对 921,582 0.0356% 921,582 0.2024%
弃权 910,489 0.0351% 910,489 0.2000%
表决结果：通过。
议案五：2024 年度利润分配方案
占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例
同意 2,590,666,553 99.9491% 453,998,920 99.7100%
反对 621,794 0.0240% 621,794 0.1366%
弃权 698,790 0.0270% 698,790 0.1535%
本次股东大会同意公司 2024 年度利润分配方案为：以公司总股
本3,881,608,005股为基数，每10股派发现金红利31.69 元（含税）， 分红金额为 12,300,815,767.85 元（含税）。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本如发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每 股分配比例，并在相关公告中披露。
表决结果：通过。
议案六：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例
同意 453,618,918 99.6265% 453,618,918 99.6265%
反对 733,996 0.1612% 733,996 0.1612%
弃权 966,590 0.2123% 966,590 0.2123%
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省 宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、监事、高级管理人 员）回避表决。
本次股东大会同意公司2025 年日常关联交易预计额为78.50 亿元。
表决结果：通过。

议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融 服务协议之补充协议》的议案
占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例
同意 396,833,638 87.1550% 396,833,638 87.1550%
反对 57,544,376 12.6382% 57,544,376 12.6382%
弃权 941,490 0.2068% 941,490 0.2068%
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省 宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、监事、高级管理人 员）回避表决。
本次股东大会同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 （以下简称财务公司）签署《金融服务协议之补充协议》，主要内容 如下：2025 年，财务公司向公司提供存贷款服务，2025 年每日存款 余额最高不超过人民币 550 亿元、每日贷款余额最高不超过人民币
100 亿元。本次补充协议有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
31 日。
表决结果：通过。
议案八： 2025 年度全面预算编制方案
占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例
同意 2,525,390,697 97.4307% 388,723,064 85.3737%
反对 59,121,215 2.2809% 59,121,215 12.9846%
弃权 7,475,225 0.2884% 7,475,225 1.6418%
表决结果：通过。
议案九：关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例
同意 2,583,969,169 99.6907% 447,301,536 98.2390%
反对 5,278,212 0.2036% 5,278,