益方生物:益方生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-024
益方生物科技（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
普通股股东人数 135
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 258,155,916
普通股股东所持有表决权数量 258,155,916
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 44.6383
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.6383
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王质蕙女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 257,731,816 99.8357 404,900 0.1568 19,200 0.0075
2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 258,132,491 99.9909 4,225 0.0016 19,200 0.0075
3、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 258,132,591 99.9909 4,225 0.0016 19,100 0.0075
4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 258,132,491 99.9909 4,225 0.0016 19,200 0.0075
5、议案名称：关于 2025 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 258,038,828 99.9546 97,888 0.0379 19,200 0.0075
6、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 257,997,195 99.9385 3,325 0.0012 155,396 0.0603
7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 257,901,111 99.9016 98,488 0.0381 155,396 0.0603
8、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 257,901,532 99.9014 98,988 0.0383 155,396 0.0603
9、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 257,638,253 99.7994 498,563 0.1931 19,100 0.0075
10.01、议案名称：《股东会议事规则》（2025 年 5 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 258,038,928 99.9546 97,888 0.0379 19,100 0.0075
10.02、议案名称：《董事会议事规则》（2025 年 5 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 258,038,928 99.9546 97,888 0.0379 19,100 0.0075
10.03、议案名称：《独立董事工作制度》（2025 年 5 月修订）
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 258,038,928 99.9546 97,888 0.0379 19,100 0.0075
10.04、议案名称：《关联交易管理制度》（2025 年 5 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 257,638,253 99.7994 498,563 0.1931 19,100 0.0075
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于 2024 年度 93,73 155,3
6 利润分配方案 3,046 99.8309 3,325 0.0035 96 0.1656
的议案
关于公司 2025 93,63 98,48 155,3
7 年度董事薪酬 7,883 99.7295 8 0.1048 96 0.