济高发展:济高发展2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-041
济南高新发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000
号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,485,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.6466
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事孙英才先生主持本次
会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事长王成东先生因工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2024 年年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,981,621 99.1695 1,696,600 0.5627 807,000 0.2678
2、 议案名称：关于审议 2024 年年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,969,421 99.1655 1,696,800 0.5628 819,000 0.2717
3、 议案名称：关于审议 2024 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,013,321 99.1800 1,696,600 0.5627 775,300 0.2573
4、 议案名称：关于审议 2024 年年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,986,621 99.1712 1,682,900 0.5582 815,700 0.2706
5、 议案名称：关于审议 2024 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,037,521 99.1881 1,675,600 0.5557 772,100 0.2562
6、 议案名称：关于审议公司 2024 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,926,820 99.1514 1,732,600 0.5746 825,801 0.2740
7、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,015,721 99.1808 1,679,100 0.5569 790,400 0.2623
8、 议案名称：关于审议公司及子公司 2025 年度申请融资、担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,024,819 95.8669 11,687,302 3.8765 773,100 0.2566
9、 议案名称：关于审议公司及子公司 2025 年度拟向控股股东及关联方申请借
款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,102,432 94.5093 1,728,800 3.7907 775,300 1.7000
10、 议案名称：关于审议公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,902,221 99.1432 1,807,700 0.5995 775,300 0.2573
11、 议案名称：关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,159,121 99.2284 1,550,800 0.5143 775,300 0.2573
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以
上普通股
股东 255,878,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 37,998,482 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以
下普通股
股东 5,109,450 67.1585 1,682,900 22.1200 815,700 10.7215
其中:市
值 50 万
以下普通
股股东 1,989,900 63.8689 1,016,500 32.6261 109,200 3.5050
市 值 50
万以上普 3,119,550 69.4398 666,400 14.8336 706,500 15.7264
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于审议 2024 43,10 94.5214 1,682 3.6900 815,7 1.7886
年年度利润分 7,932 ,900 00
配及公积金转
增股本的议案
5 关于审议 2024 43,15 94.6330 1,675 3.6740 772,1 1.6930
年度内部控制 8,832 ,600 00
评价报告的议
案
6 关于审议公司 43,04 94.3903 1,732 3.7990 825,8 1.8107
2024 年度计提 8,131 ,600