亿华通:亿华通2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-035
北京亿华通科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
其中：A 股股东人数 111
境外上市外资股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,315,099
其中：A 股股东所持有表决权数量 55,632,593
境外上市外资股股东所持有表决权数量 7,682,506
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.3320
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 24.0156
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
3.3164
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式列席
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告（及摘要）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,857,281 99.2769 455,074 0.7187 2,744 0.0043
其中：A 股 55,174,775 87.1432 455,074 0.7187 2,744 0.0043
境外上市外资
7,682,506 12.1338 0 0.0000 0 0.0000
股
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,831,280 99.2359 481,074 0.7598 2,745 0.0043
其中：A 股 55,148,774 87.1021 481,074 0.7598 2,745 0.0043
境外上市外资
7,682,506 12.1338 0 0.0000 0 0.0000
股
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,831,280 99.2359 481,074 0.7598 2,745 0.0043
其中：A 股 55,148,774 87.1021 481,074 0.7598 2,745 0.0043
境外上市外资
7,682,506 12.1338 0 0.0000 0 0.0000
股
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,831,281 99.2359 481,074 0.7598 2,744 0.0043
其中：A 股 55,148,775 87.1021 481,074 0.7598 2,744 0.0043
境外上市外资 7,682,506 12.1338 0 0.0000 0 0.0000
股
5、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,834,021 99.2402 478,334 0.7555 2,744 0.0043
其中：A 股 55,151,515 87.1064 478,334 0.7555 2,744 0.0043
境外上市外资
7,682,506 12.1338 0 0.0000 0 0.0000
股
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,737,027 99.0870 574,487 0.9073 3,585 0.0057
其中：A 股 55,054,521 86.9532 574,487 0.9073 3,585 0.0057
境外上市外资
7,682,506 12.1338 0 0.0000 0 0.0000
股
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,842,621 99.2538 469,734 0.7419 2,744 0.0043
其中：A 股 55,160,115 87.1200 469,734 0.7419 2,744 0.0043
境外上市外资
7,682,506 12.1338 0 0.0000 0 0.0000
股
8、 议案名称：《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,636,847 97.3494 1,675,508 2.6463 2,744 0.0043
其中：A 股 54,047,481 85.3627 1,582,368 2.4992 2,744 0.0043
境外上市外
7,589,366 11.9867 93,140 0.1471 0 0.0000
资股
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,636,047 97.3481 1,676,308 2.6476 2,744 0.0043
其中：A 股 54,046,681 85.3614 1,583,168 2.5005 2,744 0.0043
境外上市外
7,589,366 11.9867 93,140 0.1471 0 0.0000
资股
10、 议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公