国机通用:国机通用2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-014
国机通用机械科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号合肥通用院研发
大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,369,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.6935
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。
会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人，其中独立董事王金娥女士、董事范志超先生
以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；其中监事周斌先生以通讯方式出席本次会议；3、董事会秘书杜世武先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,250,668 99.8260 118,700 0.1736 200 0.0004
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,250,668 99.8260 118,700 0.1736 200 0.0004
3、 议案名称：《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,250,668 99.8260 118,700 0.1736 200 0.0004
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,250,668 99.8260 118,700 0.1736 200 0.0004
5、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,250,668 99.8260 118,700 0.1736 200 0.0004
6、 议案名称：《关于申请 2025 年度综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,245,068 99.8179 124,300 0.1818 200 0.0003
7、 议案名称：《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,342,956 99.1744 119,200 0.8242 200 0.0014
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,243,468 99.8155 123,800 0.1810 2,300 0.0035
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,240,168 99.8107 123,800 0.1810 5,600 0.0083
10、 议案名称：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,250,668 99.8260 118,700 0.1736 200 0.0004
11、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
11．01 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,242,468 99.8140 123,800 0.1810 3,300 0.0050
11.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,243,468 99.8155 123,800 0.1810 2,300 0.0035
12、 议案名称：《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,243,468 99.8155 123,800 0.1810 2,300 0.0035
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 65,404,572 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,846,096 95.9898 118,700 4.0033 200 0.0069
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 176,000 80.2187 43,200 19.6900 200 0.0913
市值 50 万以
上普通股股
东 2,670,096 97.2501 75,500 2.7499 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于 2024 年 2,846 95.9898 118,7 4.0033 200 0.0069
度利润分配的 ,096 00
预案》
7 《关于公司与国 2,845 95.9730 119,2 4.0202 200 0.0068
机财务有限责 ,596 00
任公司续签<金
融服务协议>暨
关联交易的议
案》
8 《关于公司2024 2,838 95.7470 123,8 4.1753 2,300 0.0777
年度董事、监事 ,896 00
薪酬的议案》
9 《关于公司2025 2,835 95.6357 123,8 4.1753 5,600 0.1890
年度董事、监事 ,596 00
薪酬方案的议
案》
12 《关于补选公司 2,838 95.7470 123,8 4.1753 2,300 0.0777
第八届董事会 ,896 00
非独立董事的
议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 4 项议案涉及现金分红，对该议案进行了现