金地集团:金地集团2024年年度股东大会会议资料

金地（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
（2025 年 6 月）

金地（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》等规定制定本须知：
一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，现场参会登记终止前出席会议的，可以参加表决；如现场参会登记终止后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人将采取措施拒绝其入场。
三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
四、股东提出质询、建议和发言的范围仅限于本次股东大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，主持人可安排公司董事、监事及其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关、涉及事项有待调查、将泄露公司商业秘密或显著损害股东共同利益，以及其他涉及公司未公开的敏感信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
金地（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会日程安排
一、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:30；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：
现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心32 层；
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
三、出席会议人员：
1、2025 年 6 月 24 日在册股东或股东代表；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始；
2、介绍参会人员到会情况；
3、逐项介绍议案内容（议案详见后附）；
4、听取独立董事 2024 年度述职报告；
5、投票表决和计票；
6、宣布现场表决结果和律师意见书；
7、主持人宣布闭会。

议 案 内 容
一、 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
详见附件一。
二、 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
详见附件二。
三、 关于公司 2024 年度财务报告的议案
2024 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于
2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站
（www.gemdale.com）。
四、 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
详见附件三。
五、 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案
详见附件四。
六、 关于公司 2024 年年度报告的议案
2024 年年报摘要已于 2025 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com）。
七、 关于公司 2025 年度提供对外担保授权的议案
详见附件五。
八、 关于公司 2025 年度对外提供财务资助授权的议案
详见附件六。
九、 关于修订《金地（集团）股份有限公司章程》的议案
详见附件七。
十、 关于修订《金地（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
详见附件八。
十一、 关于修订《金地（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
详见附件九。
十二、 关于修订《金地（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案
详见附件十。
十三、 关于修订《金地（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
详见附件十一。

附件一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东和公司负责的态度，恪尽职守、勤勉履职，推动公司稳健发展。现就相关工作情况报告如下：
一、2024年度公司经营情况
2024 年，中国经济在面对外部环境变化和内部挑战的情况下，通过一系列政策调整和优化，实现了总体平稳、稳中有进的发展态势，为 2025 年的发展奠定了坚实基础。报告期内，房地产市场继续经历深度调整，中央经济工作会议强调，“我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。我们要正视困难、坚定信心，努力把各方面积极因素转化为发展实绩”。房地产是国民经济的支柱产业，地产产业链修复是扩大国内需求的关键之一，预计支持地产止跌企稳的政策空间有望进一步打开，房地产市场将逐步恢复平稳，在中长期保持健康稳定的发展态势。
2024 年，面临复杂严峻的市场挑战，公司坚持以现金流为核心的经营策略，以销定产、量入为出，通过强化销售与及时回款、资产盘活、拓宽融资渠道等多种方式，坚守财务安全底线，全年按时足额偿付共约 200 亿元的公开市场到期债务。与此同时，公司积极提升产品与服务品质，推动资管能力输出，大力拓展代建、物业管理等业务，确保经营稳健与质量提升。报告期内，公司实现营业收入
753.44 亿元，房地产项目结算面积 395.96 万平米，结算收入 600.26 亿元，房地
产业务结算毛利率为 14.11%，归属于母公司所有者的净利润为-61.15 亿元。净利润下滑主要原因是近年公司销售规模下降，本年度开发业务结转规模和结算毛利率下降；公司根据市场情况动态调整经营及销售策略，加大去化力度，公司基于谨慎性原则对部分资产计提减值。

公司聚焦客户需求，围绕“安全、舒适、绿色、智慧”的好房子标准，加强产品创新，持续优化提升产品力，在第十届 CREDAWARD 地建师设计大奖中斩获多个设计奖项。如金地武汉城建和悦项目是武汉市第四代住宅第一个试点项目，成为武汉市规划局制定相关第四代住宅规范的参考样板；广州金地御湖颂项目深度契合客户的生活与精神需求，结合高品质湖山人居理念，运用现代工艺再现宋式建筑的精致雅逸，引领板块产品力的升级迭代。在保证新开发项目产品竞争力的同时，公司对存量产品也进行了深度优化，如对重庆金地自在城（琅泽）项目的示范区进行升级改造，将总部产品设计中的景观健康社区模块落地实施，进一步展示了产品力。
公司持续加强施工质量和进度管控，保障工程质量并助力项目交付。年内公司共交付房屋 9.92 万户，整体交付质量良好，其中新获广厦奖 10 个，另获国家及行业级奖项 15 项，打造了广州荔湖城、北京门头沟四道桥、上海嘉定南门、重庆金地格林春岸、舟山山海未来社区等一批交付质量标杆项目。
商业物业方面，各购物中心客流、销售坪效、会员消费等保持稳定。写字楼物业方面，新租、续租面积合计超过 20 万平方米，有效应对了行业波动与退租影响。产业地产的收入及管理面积保持稳定提升。金地威新轻资产拓展能力已打开局面，年内累计签约 12 个招商代理及研策咨询类项目。长租公寓方面的经营管理表现稳定，成熟期项目出租率保持 93%。管理能力进一步提高，最新发布长租公寓 3.0 产品体系，四大产品线覆盖目标客群，家具整体化及收纳率持续提升。
金地智慧服务持续夯实业务基本盘，注重有质量的发展。截至报告期末，在管面积约 2.52 亿平方米。报告期内，公司实现政府公建、设施服务、合作医院、合作院校等业务的持续突破，同时保持产业园项目的稳健获取。此外，在城市服务和团餐业务两大增值业务新赛道发展强劲，获取多个城市服务和大型食材配送项目，市场拓展能力持续提升。金地智慧服务在坚守行业本质、夯实基本盘的同时，聚焦战略赛道深耕，“物业+”模式持续发力，业务融合不断加深，已连续十六年荣获中指研究院“中国物业服务综合实力百强企业”荣誉。
代建业务规模持续高质量发展，成功开拓南京、武汉、苏州等新市场，同时
在深圳、西安、杭州、天津等城市区域持续深耕，在保障房、人才公寓、产业园、企业总部、存量更新、市政工程等多个业态类型上均有落地成果。同时，委托方满意度及口碑维持较高水平，复订成功率显著提升。金地管理行业影响力持续增强，口碑获得多方认可，报告期内荣获“2024 年中国代建企业综合实力 TOP3”等二十余项行业大奖。截至报告期末，公司代建业务已布局全国超 60 座城市，累计签约管理面积达 3,831 万平方米。
报告期内，稳盛投资持续严控风险、稳健经营，压降投资规模，加强投资项目的销售回款管理力度，优化项目债务结构，促进项目安全退出。同时，加快存量资产盘活以及融资优化。报告期内，稳盛投资进一步加强投后与风险管理工作，在管项目平稳运营。
二、2024年董事会工作回顾
1、公司重大事项审议
报告期内，公司推进各项规范管理工作，持续完善公司治理结构。董事会及管理层根据各自职能，严格执行公司经营计划，努力应对市场环境的变化促进公司业务发展，监事会依法履行监督职责，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。报告期内，公司共召开10次董事会，就利润分配、银行授信、关联交易、对外担保、财务资助、换届选举、聘任高管等重要事项进行了审议。
2、持续提升规范运作水平
为提升公司治理水平，公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训；定期向董事、监事、高级管理人员提供《资本市场周报》《行政监管和自律监管措施双周报》等资料；组织和配合独立董事开展实地考察和经营情况沟通，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间信息畅通，同时履职时能够获得足够的资源和必要的专业意见；在董事会或专门委员会召开前，听取独立董事意见，并及时向独
立董事反馈意见采纳情况，充分保障独立董事履行职务。
报告期内，公司持续完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，切实保障披露质量，全年共计完成 4 项定期报告和 62 项临时公告，同时公司不断强化定期报告中非财务经营性信息披露，切实加大自主信息披露力度。
公司一直以保护投资者利益为己任，在日常工作中努力提高上市公司的透明度，增进投资者对本公司的了解。为持续增强公司信息披露的质量和透明度，推进公司与投资者关系管理工作，切实保护投资者利益，公司通过业绩说明会、“上证e互动”、投资者热线等形式与投资者进行交流。定期报告披露后，公司在上海证券交易所上证路演平台上分别召开了“金地集团2023年度业绩说明会”和“金地集团2024年半年度业绩说明会”，回应投资者对公司年度及半年度业绩的关切问题。
公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
3、内控机制的完善
公司根据《企业内部控制基本规范》和相关配套指引以及《公司内部控制规范实施工作方案》，继续做好内控建设和内控自我评