三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-025
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年7月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 10 点 30 分
召开地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日
至2025 年 7 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计 √
机构的议案》
2 《关于补选公司独立董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 6 月 21 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600293 三峡新材 2025/7/2
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方式：现场登记、信函或传真登记 信函登记通讯地址：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：444105，传真号码：0717-3280108。
2.登记时间：2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日 8:30-11:30 及 14:30-17:00。
3.登记地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材证券事务部。
4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025
年 7 月 6 日 17:30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
1.联系方式：
（1）联系地址：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材证券事务部
（2）联系人：汪龙龙
（3）联系电话：0717-3280108
（4）电子邮箱：sxxc@sxxc.com.cn
2.其他事项：本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2025 年第二次临时会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北三峡新型建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 7 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于续聘 2025 年度财务审
计机构及内控审计机构的议
案》
2 《关于补选公司独立董事的议
案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。