鲁信创投:鲁信创投2025年第一次临时股东会会议资料

鲁信创业投资集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
二〇二五年六月三十日

会议议程
会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30
会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
议案 1：《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权
暨关联交易的议案》；
议案 2：《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份
有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》；
议案 3：《关于选举非独立董事的议案》；
3.01 王旭冬
3.02 葛效宏
3.03 潘利泉
3.04 马广晖
3.05 刘鑫
3.06 侯振凯
议案 4：《关于选举独立董事的议案》。
4.01 胡元木
4.02 张志勇
4.03 刘洪渭
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：
律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2025 年 6 月 30 日
议案 1
关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨
关联交易的议案
各位股东及股东代表:
为进一步聚焦主业，减少关联交易，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”或“公司”）拟采用非公开协议转让的方式，将持有的山东省鲁信惠金控股有限公司（以下简称“鲁信惠金”）全部 10.0581%股权以 20,302.74 万元的价格转让给山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”），评估基准日至产权交割日期间的损益由山东投资享有。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人
之间发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次转让鲁信惠金股权事项已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议、第十一届三十四次董事会审议通过。根据相关规定，该事项需提交本次股东会审议，关联股东应回避表决。
一、关联人介绍
（一）关联关系介绍
山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）为公司控股股东，截至目前，鲁信集团持有公司517,861,877 股 A 股流通股，持股比例为 69.57%。鲁信惠金控股股东山东投资为鲁信集团全资子公司，根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项的规定，山东投资为公司的关联方，公司转让鲁信惠金股权事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1.企业名称：山东省投资有限公司
2.统一社会信用代码：91370000334435952R
3.成立日期：2015 年 04 月 29 日
4.注册地址：山东省济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔
5.法定代表人：张丹青
6.注册资本：190,000 万元人民币
7.主要股东：鲁信集团持股 100%
8.经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.财务状况：
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字
（2025）2742 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，山东投资
总资产 74.20 亿元，净资产 29.82 亿元；2024 年 1-12 月营业收
入 3.23 亿元，净利润 1.04 亿元。
10.资信状况：山东省投资有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
二、关联交易标的基本情况
1.企业名称：山东省鲁信惠金控股有限公司

2.统一社会信用代码：91370000060427911L
3.成立日期：2013 年 01 月 09 日
4.注册地址：济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔 24 层
5.法定代表人：李百静
6.注册资本：124,942.5291 万元人民币
7.主要股东：山东投资持有 89.9419%，鲁信创投持有
10.0581%。
8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；财务咨询；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9．财务状况：根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的上会师报字（2025）第 4210 号审计报告，截至 2024 年 12
月 31 日，鲁信惠金合并报表总资产 65.96 亿元，净资产 21.83
亿元；2024 年 1-12 月，鲁信惠金合并报表营业收入 3.23 亿元，
净利润 1.35 亿元。
截至 2024 年 12 月 31 日，鲁信惠金母公司报表总资产 26.80
亿元，净资产 14.22 亿元；2024 年 1-12 月，鲁信惠金母公司报
表营业收入 0.14 亿元，净利润 0.6 亿元。
10.评估情况：根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中联鲁评报字 【 2025 】第 13178 号评估报告，截至评估基准日
2024 年 12 月 31 日，采用资产基础法评估的鲁信惠金股东全部权
益价值评估值为 201,855.23 万元，较鲁信惠金母公司净资产账
面值 142,217.19 万元增加 59,638.04 万元。鲁信创投持有的鲁信惠金股权对应的股权价值为 20,302.74 万元。
11.资信状况：山东省鲁信惠金控股有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
12.交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他影响权属转移的情形。
三、交易标的定价情况
根据评估报告结果，本次交易价格确定为 20,302.74 万元，
即鲁信创投以 20,302.74 万元的价格通过非公开协议转让的方式向山东投资转让持有的鲁信惠金全部 10.0581%股权。
四、关联交易协议的主要内容及履约安排
本次交易采取用非公开协议转让的方式，由鲁信创投以20,302.74 万元的价格向山东投资转让持有的鲁信惠金全部
10.0581%股权，评估基准日 2024 年 12 月 31 日至产权交割日期
间的损益由山东投资享有。
山东投资于协议生效后以现金向公司支付上述全部股权转让款，公司收到全部股权转让款后 20 个工作日内协助完成变更登记手续及股东名册变更等。
五、该关联交易对上市公司的影响
本次交易完成后，公司不再持有鲁信惠金股权，本次股权转让预计实现的投资收益约为 2,400.70 万元，具体以年审会计师
审计确认后的结果为准。
以上报告，请各位非关联股东及股东代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2025 年 6 月 30 日
议案 2
关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有 限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案各位股东及股东代表:
为进一步压降不良资产率，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁信创投”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟将其持有的山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”）9.79%股份对应的收益权以 439.62 万元的价格转让给公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）之控股子公司山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金资”），同时将相应股份对应的表决权委托给山东金资行使。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人
之间发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次转让龙力生物收益权及表决权事项已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议、第十一届三十四次董事会审议通过。根据相关规定，该事项需提交本次公司股东会审议，关联股东应回避表决。
一、关联人介绍
（一）关联关系介绍

鲁信集团为公司控股股东，截至目前，鲁信集团持有公司517,861,877 股 A 股流通股，持股比例为 69.57%。山东金资为鲁信集团控股子公司。山东高新投将所持龙力生物 9.79%股份对应的收益权转让给山东金资并委托表决权事项构成了上市公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1.企业名称：山东省金融资产管理股份有限公司
2.统一社会信用代码：91370000326165454D
3.成立日期：2014-12-31
4.注册地址：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号
5.法定代表人：赵子坤
6.注册资本：4,965,982.3725 万元人民币
7.主要股东：鲁信集团持股 88.22%
8.经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商业融资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.财务状况：
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字
（2025）第 4588 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，山东金
资总资产 1,113.94 亿元，净资产 701.11 亿元；2024 年 1-12 月
营业收入 21.47 亿元，净利润 16.97 亿元。
截至 2025 年 3 月 31 日，山东金资总资产 1,139.44 亿元，
净资产 701.86 亿元；2025 年 1-3 月营业收入 1.47 亿元，净利润
4.88 亿元。2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
10.资信状况：山东金资资信状况良好，未被列为失信被执行人。
二、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
龙力生物 2022 年 5 月重整停牌以来，至今未恢复交易，目
前尚无预计复牌日期。本次交易的标的资产为山东高新投合法持有的龙力生物无限售条件流通股 58,722,408 股（占比 9.79%）对应的收益权。为保障受让方相关权利，山东高新投拟将标的股份相应表决权委托给山东金资行使。山东高新投所持标的资产权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的基本信息
1.企业名称：山东龙力生物科技股份有限公司