合盛硅业:合盛硅业2024年年度股东大会会议资料

603260 合盛硅业
合盛硅业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月二十六日

目录

会议议程......3
一、会议时间......3
二、现场会议地点......3
三、会议主持人......3
四、会议审议事项......3
五、会议流程......3
会议须知......5
议案一...... 7
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二...... 20
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案...... 20
议案三...... 24
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案...... 24
议案四...... 27
关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案...... 27
议案五...... 28
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 28
议案六...... 29
关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案...... 29
议案七...... 32
关于确定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 32
议案八...... 33
关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案...... 33
议案九...... 34
关于公司 2025 年度担保额度预计的议案...... 34
议案十...... 35
关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案...... 35
议案十一...... 37
关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规
划》的议案...... 37
非表决议案...... 39
关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案...... 39
会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 6 月 26 日（星期四）14 点 00 分
网络投票：2025 年 6 月 26 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室
三、会议主持人
合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）
四、会议审议事项
1、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》；
5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于确定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》；
10、审议《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》；
11、审议《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》。
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议签到，股东资格审查
2、会议主持人宣布会议开始
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
（二）宣读议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票
4、股东投票表决
5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果
6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据
7、主持人宣布股东大会表决结果
（四）会议决议
1、签署股东大会决议等文件
2、律师宣读法律意见
（五）会议主持人宣布结束

会议须知
为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东
提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
议案一
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会按照《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构制定的相关规定和《公司章程》规范运作，各位董事勤勉尽职。现根据 2024 年度公司董事会工作情况及有关法律法规的要求编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
详见附件 1：《合盛硅业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
合盛硅业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日
附件 1：
合盛硅业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，全面维护公司和股东的合法权益。
现将 2024 年度董事会工作报告汇报如下：
一、2024 年公司主要经营情况
报告期内，面临外部需求波动、地缘政治等不确定性因素，我国依靠一系列宏观调控政策的有效实施和国内市场的强大韧性，经济增长的基本面依然稳固。工业硅、有机硅及多晶硅行业呈现供需双增但阶段性错配的状态，经行业内企业及相关部门协同应对下，市场价格单边下行趋势逐步得到扭转。在复杂多变的行业局势中，公司管理层在董事会的领导下，根据中长期发展战略规划和年度经营总体计划，积极推进各项工作的有序开展，不断促进公司健康可持续发展。
（一）依托产业链协同发展的优势，通过精细化管理深挖产能潜力、优化生产效能，保持双龙头地位
报告期内，公司工业硅业务板块根据年度经营计划，通过产业链协同以及技术创新持续提升日均产量并有效降低单吨电耗，部分矿热炉日均产量已突破70 吨，单吨工业硅冶炼电耗已降至万度以下；有机硅业务板块持续提高全面精细化管理水平，通过一系列技术和设备改造提升产能和效率，部分工厂通过流化床技改将单套床产能从 300 吨/天提升至 330-350 吨/天，通过精馏塔自回热系统项目节约蒸汽约 30%。整体来看，公司核心业务在产品销售价格震荡筑底的趋势下，依然通过精细化管理和技术创新有效提升产能、降低成本，保持毛利
率水平的相对稳定及销量持续提升，凸显了公司的核心竞争力和行业双龙头地位。
此外，新疆中部光伏一体化产业园项目（包含中部合盛年产 20 万吨高纯多晶硅项目、中部合盛年产 20GW 光伏组件项目、中部合盛年产 150 万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目等）首条光伏产线实现量产，内蒙古赛盛新材料年产 800 吨碳化硅颗粒项目正式点火投产，公司将根据整体战略计划结合市场行情动态有序推进相关项目。