水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-026
上海水星家用纺织品股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意豁免提前5日通知，本次会议通知于2025年06月19日通过口头方式向各位董事发出，并于2025年06月19日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。经全体董事推选，由董事李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中1人以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
经公司董事会审议表决，选举李裕陆先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。
经公司董事会审议表决，选举李来斌先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。
经公司董事会审议表决，选举公司第六届董事会专门委员会成员如下：
选举董事李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生和独立董事杨宏芹女士、王弟海先生为战略委员会委员，李裕陆先生任主任委员；
选举独立董事吴忠生先生、杨宏芹女士和董事李丽君女士为审计委员会委员，吴忠生先生任主任委员；

选举独立董事杨宏芹女士、王弟海先生和董事李裕陆先生为薪酬与考核委员会委员，杨宏芹女士任主任委员；
选举独立董事王弟海先生、吴忠生先生和董事李裕陆先生为提名委员会委员，王弟海先生任主任委员。
以上各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据董事长提名，董事会提名委员会审查意见通过，董事会审议表决，同意续聘李裕陆先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据总裁提名，董事会提名委员会审查意见通过，董事会审议表决，同意续聘李来斌先生为公司常务副总裁，续聘李裕高先生为公司副总裁，续聘李婕女士为公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长提名，董事会提名委员会审查意见通过，董事会审议表决，同意续聘田怡女士为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据总裁提名，董事会提名委员会审查意见通过，审计委员会全体委员同意，董事会审议表决，同意续聘孙子刚先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王彦会回避表决。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2025 年 06 月 20 日