ST易购:关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案暨召开2025年第一次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-030
苏宁易购集团股份有限公司
关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2025 年第一
次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，并发出了《董事会关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（会议通知详见公司2025-026号公告）。股权登记日为2025年6月25日，现场会议召开日期和时间为2025年6月30日下午14:00。
2025年6月19日，公司董事会收到合计持有公司3%以上股份的股东苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司书面提交的《关于提议增加苏宁易购集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，为了提高会议效率，公司股东苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司提议将公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于苏宁国际控股子公司CarrefourChinaHoldingsN.V.出售子公司股权的议案》《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》作为临时提案，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
根据《公司章程》第五十七条规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至目前苏宁控股集团有限公司持有公司股份254,411,429股，占公司总股本比例为2.75%，苏宁电器集团有限公司持有公司股份129,448,134股，占公司总股本比例为1.40%，苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司合计持有股份占公司总股本比例为4.15%，本次提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
综上，公司董事会将上述临时提案作为新增议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。除本次增加的提案外，2025年第一次临时股东大会审议的其他议案内容不变。现将公司2025年第一次临时股东大会的通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年6月30日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年6月25日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 6 月 25 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议提案名称：
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于债务和解的议案》 √
2.00 《关于苏宁国际控股子公司 CarrefourChinaHoldings √
N.V.出售子公司股权的议案》
3.00 《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》 √
2、上述提案 1.00 已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，提案
2.00、提案 3.00 已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。
提案 1.00 详见 2025 年 6 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同）2025-025 号《关于债务和解的公告》。提案 2.00 详见 2025 年 6 月 20 日
巨潮资讯网 2025-028 号《关于苏宁国际控股子公司 Carrefour China Holdings
N.V.出售子公司股权的公告》。提案 3.00 详见 2025 年 6 月 20 日巨潮资讯网
2025-029 号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。
3、上述提案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年6月26日和27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授
权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出
席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东
营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和
持股凭证进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理
登记。
以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。
3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；
邮编：210042；
邮箱地址：stock@suning.com。
4、其他事项
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-888122。
联系人：陈女士
（3）请参会人员提前10分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件

1、关于提议增加苏宁易购集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投
票。若委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
备注
提案编 该列打
码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于债务和解的议案》 √
《关于苏宁国际控股子公司 Carrefour
2.00 China Holdings N.V.出售子公司股权的议 √
案》
3.00 《关于转让子公司股权后被动形成财务 √
资助的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持普通股股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票