爱博医疗:爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司章程

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
章 程
二〇二五年六月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 6
第二节 股份增减和回购...... 8
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东会...... 10
第一节 股东...... 10
第二节 股东会的一般规定...... 13
第三节 股东会的召集...... 18
第四节 股东会的提案与通知...... 20
第五节 股东会的召开...... 22
第六节 股东会的表决和决议...... 25
第五章 董事会...... 29
第一节 董事...... 29
第二节 独立董事...... 34
第三节 董事会...... 36
第四节 董事会专门委员会...... 40
第六章 经理及其他高级管理人员...... 45
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47
第一节 财务会计制度、利润分配...... 47
第二节 内部审计...... 51
第三节 会计师事务所的聘任...... 51
第八章 通知和公告...... 52
第一节 通知...... 52
第二节 公告...... 53
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53
第一节 合并、分立、增资和减资...... 53
第二节 解散和清算...... 54
第十章 修改章程...... 56
第十一章附则...... 57
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
章 程
第一章 总则
第一条 为维护爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由爱博诺德（北京）医疗科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，现持有统一信用代码为 9111011455135477XA的《营业执照》。
第三条 公司于 2020 年 6 月 29 日经上海证券交易所核准并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通
股 2,629 万股，于 2020 年 7月 29 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
公司英文全称：Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京市昌平区科技园区兴昌路 9号
邮政编码：102200
第六条 公司注册资本为人民币 193,403,175元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、股东及公司董事、经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：坚持“科技点亮视界”的企业愿景，遵循“创新进取、开放和谐、诚信求实、共享成果”的核心价值观，提供世界前沿水平的眼科技术、产品和服务，满足国内和国际需求；按照建立现代企业制度的要求，形成清晰的产权结构和规范的法人治理结构，努力提高股份公司的经济效益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生产卫生用品、日用品、眼镜、仪器仪表设备及其配件；销售消毒用品、卫生用品、日用品、化妆品、眼镜、仪器仪表设备及其配件、化工产品（不含危险化学品）；医学研究与试验发展；技术检测；验光及配镜服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理咨询（不含中介服务）；出租办公用房；物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口、佣金代理（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；生产、销售医疗器械及其配件；生产药品；零售药品；生产消毒产品；生产食品；销售食品；生产化妆品（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动：生产食品、销售食品、生产消毒产品、生产化妆品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份

第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价格。
第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司设立时发行的股本总数为 78,849,272 股，面额股的每股金
额为 1 元。公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：
股东名称 持股数量 持股比例 出资方式 出资时间
（股）
解江冰 13,594,779 17.2415% 以经审计净 2019.06.10
资产折股
富达成长（上海）股权 以经审计净
投资合伙企业（有限合 7,270,623 9.2209% 资产折股 2019.06.10
伙）
白莹 6,760,732 8.5743% 以经审计净 2019.06.10
资产折股
北京博健和创科技有限 6,070,226 7.6985% 以经审计净 2019.06.10
公司 资产折股
宁波梅山保税港区博健 以经审计净
创智投资合伙企业（有 4,300,000 5.4534% 资产折股 2019.06.10
限合伙）
北京龙磐生物医药创业 3,999,933 5.0729% 以经审计净 2019.06.10
投资中心（有限合伙） 资产折股
世纪阳光控股集团有限 3,999,933 5.0729% 以经审计净 2019.06.10
公司 资产折股
上海诺毅投资管理有限 3,933,853 4.9891% 以经审计净 2019.06.10
公司 资产折股
毛立平 3,113,563 3.9488% 以经审计净 2019.06.10
资产折股
北京启迪日新创业投资 3,049,288 3.8672% 以经审计净 2019.06.10
有限公司 资产折股

股东名称 持股数量 持股比例 出资方式 出资时间
（股）
杭州郡丰股权投资合伙 2,365,478 3.0000% 以经审计净 2019.06.10
企业（有限合伙） 资产折股
盈富泰克国家新兴产业 以经审计净
创业投资引导基金(有 2,211,411 2.8046% 资产折股 2019.06.10
限合伙)
北京昌科金投资有限公 2,211,411 2.8046% 以经审计净 2019.06.10
司 资产折股
华清本草南通股权投资 2,211,411 2.8046% 以经审计净 2019.06.10
中心（有限合伙） 资产折股
武汉博行问道创业投资 1,769,129 2.2437% 以经审计净 2019.06.10
合伙企业（有限合伙） 资产折股
宁波梅山保税港区喜天 以经审计净
游投资合伙企业（有限 1,680,672 2.1315% 资产折股 2019.06.10
合伙）
刘付安 1,501,141 1.9038% 以经审计净 2019.06.10
资产折股
北京顺祺健康股权投资 以经审计净
基金管理中心（有限合 1,367,989 1.7349% 资产折股 2019.06.10
伙）
武汉博行问道投资管理 1,326,847 1.6828% 以经审计净 2019.06.10
中心（有限合伙） 资产折股
余治华