爱博医疗:688050爱博医疗2024年年度股东会决议公告

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-040
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 238
普通股股东人数 238
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,668,669
普通股股东所持有表决权数量 79,668,669
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 41.2801
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.2801
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,255,028 99.4807 393,532 0.4939 20,109 0.0254
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,258,590 99.4852 388,450 0.4875 21,629 0.0273
3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,222,750 99.4402 388,281 0.4873 57,638 0.0725
4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,269,768 99.4993 372,083 0.4670 26,818 0.0337
5、 议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,828,822 98.8358 417,872 1.1214 15,940 0.0428
6、 议案名称：《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,222,617 99.4401 429,212 0.5387 16,840 0.0212
7、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,964,742 99.1164 698,211 0.8763 5,716 0.0073
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,280,445 99.5127 382,508 0.4801 5,716 0.0072
9、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,375,308 94.6109 4,289,165 5.3837 4,196 0.0054
10、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,359,375 99.6117 298,989 0.3752 10,305 0.0131
（二） 累积投票议案表决情况
11、 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举解江冰先生
11.01 为公司第三届董 78,661,140 98.7353 是
事会非独立董事
选举王曌女士为
11.02 公司第三届董事 78,658,210 98.7316 是
会非独立董事
选举贾宝山先生
11.03 为公司第三届董 78,634,909 98.7024 是
事会非独立董事

选举陈勇先生为
11.04 公司第三届董事 78,633,914 98.7011 是
会非独立董事
选举张坚先生为
11.05 公司第三届董事 78,633,910 98.7011 是
会非独立董事
12、 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举王静女士为
12.01 公司第三届董事 78,643,164 98.7127 是
会独立董事
选举李训虎先生
12.02 为公司第三届董 78,636,674 98.7046 是
事会独立董事
选举汪东生先生
12.03 为公司第三届董 78,643,169 98.7127 是
事会独立董事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 35,416,