长江材料:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-026
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议会议时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:30。
互联网投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月
19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025
年 6 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司
一楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。
4.会议的召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长熊鹰先生。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 89 名，代表有表决权的公司股份 91,300,997 股，占公司有表决权股份总数的 62.4478%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份90,719,740 股，占公司有表决权股份总数的 62.0502%。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共 81 名，代表股份581,257 股，占公司有表决权股份总数的 0.3976%。
2.中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 83 名，代表有表决权的公司股份 795,000 股，占公司有表决权股份总数的0.5438%。其中：
（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 名，代表股份213,743 股，占公司有表决权股份总数的 0.1462%。
（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 81 名，代表股份581,257 股，占公司有表决权股份总数的 0.3976%。
3.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更
提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 91,210,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9006%；反对 76,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 704,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5849%；反对 76,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6289%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7862%。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 91,206,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8960%；反对 76,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0840%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 700,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0566%；反对 76,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6415%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3019%。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 91,206,047 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8960%；反对 76,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0840%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 700,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0566%；反对 76,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6415%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3019%。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 91,206,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8961%；反对 76,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 700,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0692%；反对 76,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6289%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3019%。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 91,197,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8861%；反对 85,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0938%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 691,050 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 86.9245%；反对 85,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.7736%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3019%。
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 91,206,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8961%；反对 76,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 700,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0692%；反对 76,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6289%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3019%。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 91,206,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8961%；反对 76,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 700,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0692%；反对 76,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6289%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3019%。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 854,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.4258%；反对 84,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.6643%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9099%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 672,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5472%；反对 84,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.6478%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8050%。
关联股东熊鹰、熊杰、熊帆、熊寅、江世学对本议案回避表决，回避表决股份数 90,323,997 股。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 91,178,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8654%；反对 74,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0818%；弃权 48,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0528%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 672,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5472%；反对 74,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3899%；弃权 48,200股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0629%。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意 91,186,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8743%；反对 66,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 48,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0528%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 680,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.5660%；反对 66,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3711%；弃权 48,200股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0629%。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 91,206,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8961%；反对 76,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100