森泰股份:关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-054
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年7月7日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月7日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2025年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年7月7日上午9:15-9:25 ， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年7月7日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以
在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月30日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2025年6月30日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会 ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
（5）现场会议地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华路6号）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订公司章程和部分公司制度议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 （5）人
《关于提名唐圣卫先生为第四届董事会非独立董事候
2.01 √
选人的议案》
《关于提名唐道远先生为第四届董事会非独立董事候
2.02 √
选人的议案》
《关于提名张勇先生为第四届董事会非独立董事候选
2.03 √
人的议案》
《关于提名王斌先生为第四届董事会非独立董事候选
2.04 √
人的议案》
《关于提名周志广先生为第四届董事会非独立董事候
2.05 √
选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数
3.00 候选人的议案》
（3）人
《关于提名汪俊先生为第四届董事会独立董事候选人
3.01 √
的议案》
《关于提名陈健先生为第四届董事会独立董事候选人
3.02 √
的议案》
《关于提名杨学超先生为第四届董事会独立董事候选
3.03 √
人的议案》
特别提示： 提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。提案 2.00、3.00 为以累积投票方式选举董事的议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年7月6日前，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；
2、登记地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号 公司证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2025年7月6日17：00前送达公司证券部办公室。来信请寄：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（附件三）。

五、其他事项
1、股东大会联系电话：0563-6988092； 联系传真：0563-6988092； 电子邮箱：sentaizzg@163.com；联系人：周志广、杨俊杰 ；联系地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号 公司证券部 ；邮政编码：242200。
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十日
安徽森泰木塑集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章
年 月 日

附件二：
授权委托书
安徽森泰木塑集团股份有限公司：
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽森泰木塑
集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书
的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需
要签署的相关文件。本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订公司章程和部分公司制度议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非 应选人数（5）人