中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-016
中粮糖业控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A
座 11 层中糖公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,120,668,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.3958
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事赵玮先生主持。会议采用现场记名投
票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,354,189 99.7934 1,765,401 0.1575 548,900 0.0491
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,304,189 99.7890 1,807,801 0.1613 556,500 0.0497
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,225,689 99.7820 1,843,301 0.1644 599,500 0.0536
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,285,589 99.7873 1,785,601 0.1593 597,300 0.0534
5、 议案名称：关于公司 2024 年末期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,367,089 99.7946 1,816,501 0.1620 484,900 0.0434
6、 议案名称：关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,117,398,889 99.7082 2,186,101 0.1950 1,083,500 0.0968
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,074,689 99.7685 1,917,401 0.1710 676,400 0.0605
8、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,118,090,856 99.7699 2,015,334 0.1798 562,300 0.0503
9、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,763,416 91.9405 1,904,901 5.3455 967,100 2.7140
10、 议案名称：关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,118,027,289 99.7643 2,064,401 0.1842 576,800 0.0515
11、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,240,309 99.4263 1,990,501 0.1776 4,437,680 0.3961
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持 股 5%
以 上 普 1,085,033,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股
1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股 1%
以 下 普 33,334,016 93.5418 1,816,501 5.0974 484,900 1.3608
通 股 股
东
其中:市
值 50 万
以 下 普 14,701,016 93.7671 739,101 4.7141 238,100 1.5188
通 股 股
东
市 值 50
万 以 上 18,633,000 93.3648 1,077,400 5.3985 246,800 1.2367
普 通 股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关于公司 2024 33,321 93.50 1,765 548,9
1 年年度报告及 ,116 56 ,401 4.9540 00 1.5404
摘要的议案
关于公司 2024 33,271 93.36 1,807 556,5
2 年度董事会工 ,116 53 ,801 5.0730 00 1.5617
作报告的议案
关于公司 2024 33,192 93.14 1,843 599,5
3 年度监事会工 ,616 50