龙腾光电:龙腾光电2024年度股东大会会议资料

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电
昆山龙腾光电股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 7
议案二、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......12
议案三、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......16
议案四、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......17
议案五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......20
议案六、《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》......21
议案七、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》......22
议案八、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》......23
议案九、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》......24
议案十、《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》......25
议案十一、《关于修订和制定公司治理制度的议案》......26
议案十二、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》...... 27
议案十三、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》......31
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《昆山龙腾光电股份有限公司章程》《昆山龙腾光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东（或股东代理人）及其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前向大会会务组进行登记，填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，由公司统一安排发言。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）在大会上发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不超过两次，每次发言的时间原则上不超过三分钟。
七、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝
或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东（或股东代理人）出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年
6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号 2025-016）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一) 会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:30
(二) 会议地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2025 年 6 月 27 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
二、会议议程
(一) 参会人员签到，领取会议资料、股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
(三) 介绍股东大会会议须知
(四) 推举本次会议计票人、监票人
(五) 逐项审议会议各项议案
序号 议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

9 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》
11.00 《关于修订和制定公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.05 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
11.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
11.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.11 《关于制定<未来三年（2025-2027）股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 非独立董事候选人陶园先生
12.02 非独立董事候选人曹春燕女士
12.03 非独立董事候选人顾丽萍女士
12.04 非独立董事候选人杨晓峯先生
12.05 非独立董事候选人林怡舟先生
13.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 独立董事候选人施小琴女士
13.02 独立董事候选人陆建钢先生
13.03 独立董事候选人邢恺先生
(六) 听取独立董事年度述职报告
(七) 与会股东或股东代理人发言、提问
(八) 与会股东或股东代理人对各项议案进行审议并投票表决
(九) 休会，统计表决结果
(十) 复会，宣布会议表决结果
(十一) 见证律师宣读法律意见
(十二) 与会人员签署会议文件
(十三) 会议结束

议案一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度整体经营情况
报告期内，全球经济复苏缓慢，国际政治局势复杂多变，贸易政策不确定性增加，叠加公司所处中小尺寸显示行业笔电、手机等应用产品价格仍处于低位持稳态势，竞争激烈。公司坚持差异化发展策略，顺应显示终端市场需求趋势，持续丰富和优化产品结构，不断加大研发创新，提高产品附加值，同时通过强化运营效率优势、优化资源配置、深化降本增效等方式，扎实推进运营提质增效，在行业周期波动、产能进一步释放以及竞争加剧等挑战下，公司整体盈利能力得到修复提升。
报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期实现明显改善，整体财务结构稳健。营业总收入较上年同期减少 9.77%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期改善 31.64%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期改善 17.49%。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债率 34.84%，处于行业较低水平。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极履行职责，认
真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重要事项作出了决策。全年共召开董事会会议 3 次，审议了定期报告、利润分配、